反商业欺诈登记表格、被害人身份证明、汇款单、发票、账户交易信息、网页截图、涉案物品照片、开户综合服务申请书、外汇兑换水单、取款凭条、被告人户籍证明、抓获经过等 民警苗壮、远起源在大队长袁天赐的带领下，经过周密排查，在南阳市镇平县郑家庄的一民房内，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人海X抓获。 11、漯河市公安局随案 ...

认为，绿茶公司与严易华(以大连万凯航名义)之间存在货运委托关系。根据货运代理交易习惯，可以推定物流公司是通过严易华取得了该批货物占有权，而物流公司 ”载明的借款为流动资金，可用予原料收购，但绿茶公司主张的利息损失，自未出运货物外汇应该收取之日起算，由于绿茶公司缺乏提供未出运货物买卖合同约定的收汇时间， ...

合同价格为8040万元，由于多种原因，达旗4#锅炉合同延期执行。由于原材料价格、外汇汇率较签订合同时有较大变化，致使制造成本上升幅度较大，制造厂执行原 企业大都处于政企不分状态，本案中的电管局既有电力行政管理职能，也有国有企业交易权能，兼具行政主管部门和国有企业法人的双重特质或身份。如果说电管局当初在 ...

一般纳税人资格，实际由龚某控制，龚某派吴某戊一人担任三家公司的财务负责人。在没有实际货物交易的情况下，由杨某将开票信息传达给夏某丁，再由夏某 代理费，公司只负责提供账号、空白合同、报关单等，其他都是杨某操作。业务流程为：外汇进入公司账户后，公司扣除相应代理费后，再将剩余货款汇入杨某指定的生产企业的账户 ...

收据及转帐支票等证明:1999年12月6日客运集团经某票处转海南省证券交易营业部200万元，存入商某平帐户当日被提取现金108万元的事实。 18．证人 被告人刘某的供某、证人郭某芝、英某证实的时间一致。 20．国家外汇管理局汇价证明:2002年4月，人民币与澳大利亚元的比价为1澳大利亚元相当于人民币4 ...

某乙本人名义在重庆鲁能星城购买房屋一套，购房款x元。 11、交易委托书、交通银行重庆分行私人业务受理书、泰康人寿保险合同、保险单、人身保险专用 收受周松等个体建筑商或施工企业共计人民币2200余万元的事实。 9、国家外汇管理局重庆外汇管理部证明，证实2004年12月至2005年3月，1美元约兑换人民币 ...

，1994年至2002年，陈某恩在南海土产进出口公司开设了燕窝加工厂，期间经外汇管理局批准，陈某恩自香港的银行将港元汇至南海土产进出口公司支付租金、 。 证人徐某某的证言证实，汤某甲在2003年5月14日转入佛山市机动车交易中心帐户的人民币60万元是肇庆车城项目的保证金。肇庆车城有限公司于2003年7 ...

与某公司行为具有明显的关联性、具有共同经营特征，且被告已经收到外商货款并进行外汇核销，故被告应当支付原告货款或赔偿原告货款损失。现诉请：判令被告赔偿原告 等为由，要求被告赔偿货款损失也无事实依据。首先，按供货商、被告和某公司的交易习惯以及前面开庭审理过的案件查明的事实，原告作为供货商应该持有其与某公司 ...

给姓刘的男子200元，姓刘的把那张100元面额的样票给了李姓男子。两人交易完后，姓刘的男子就走了。姓刘的男子走后，姓李的男子给我说：“1元 ，走有二、三十米远，老头步行追上我，这时海军也跟了过来，老头问：“你身上还有外汇没有了”我说：“有”。海军问我：“那你还有多少”我说：“还有二、三十张吧”海军说： ...

管理办法》、《境内机构对外担保管理办法实施细则》分别由中国人民银行和国家外汇管理局颁布，属于行政规章，《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释(一 就不难推出卓兴公司构成涉案租约一方、负有履行租约义务的结论。 第一，从交易习惯看，如果卓兴公司要表明其作为合同担保人，应使用“（略）”一词 ...