8．55‰。协议签订当日，原告通过转账方式，把150万元转到中国工商银行白沙县支行被告开设的帐户中。1994年12月27日原告又与被告签订了一份《临时 的个人行为，被告对此不应承担责任；原告在本案的贷款中存在过错为由提出抗辩。经查，本案双方当事人所签订之《临时贷款协议书》，及《贷款申请书》、借款凭证， ...

分别转帐至本单位开设在中国工商银行嘉兴市支行的两个不同帐户上，然后开出现金支票提现。随后，查某将其中（略）.33元以本人名义存人农行嘉兴市 十三条之规定，裁定如下： 驳回抗诉，维持嘉兴市中级人民法院(2000)嘉中刑终字第X号刑事判决。 本裁定为终审裁定。 审判长何小牛 审判员钱明荣 代理审判员冯旭峰 ...

(客户名范某某，编号x，于2008年1月18日贷款x元，帐号为x)客户名字和身份证对，但是这个银行帐号不是我的，我也没有贷过这x元钱。我也没有 交代的;我的工作也有成绩，给宝丰的发展有贡献，请法庭从轻处理”的辩护意见，经查:被告人张某甲利用职务之便，冒用他人名义贷的款项，在案发前后虽然已经全部归还，从 ...

某贵，男，X年X月X日生。 郴州市人民检察院以湘郴检刑诉（2008）X号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪和被告人李某丙、赵某某犯合同 、付款等工作。他因没有身份证，还以赵某某和李某丙的名字开了六、七个银行帐户。 周某某、李某己的煤全部都达到了质量标准，其他被害人的煤都有不达标的 ...

现金垫付汽车使用费是人民币12万元，而不是14.4万元；3、其截留存入银行(帐号（略）)的公款人民币3.54万，其中2.4万元用于垫付汽车使用费，其余用于 渣打银行存折上加注的“付车辆使用费(陈某)”等字的书写日期进行鉴定的申请，经查，被告人对《小型客车交换使用协议书》这份证据的内容无异议，且该协议也 ...

时许，其接到一伙自称是省公某厅、省法院的人员的电话，称其两个银行帐号涉嫌洗钱，以办案为由要冻结其钱款，并让其将其他银行卡的钱取出来，汇到 ，本院予以确认。 上诉人杨某某及其辩护人关于在共同犯罪中系从犯的诉、辩理由，经查，本案是由台湾的“陈某福”、“阿安”等台湾诈骗团伙先行通过电话骗取被害人的信任，在 ...

某乙退了10万元到承建樟树岭隧道工程的中铁一局五公司项目部在中国银行开户的帐号上. 17、证人黄某某证言证实，为了快结工程款，2006年中秋节的一个晚上 来的国债资金，改制后参股的股东追加资金都是从江源水库建设项目的国家开发银行贷款资金中借用的。振兴公司2000年3月成立后，市政府办公会确定，振兴公司 ...

主要是为洪某某本人的诈骗公司取款，80%的钱全部通过汇款汇给洪某某提供的银行帐号，其他人员抽成与2008年9至11月份在厦门时一样。纪某某没有参与这 关于上诉人洪某某及其辩护人提出原判认定其诈骗数额为x元证据不足的诉辩理由，经查，上诉人郭某某帮助取款的诈骗公司及上线来源复杂，原判并未将全部涉案金额都归 ...

辩护人魏某某、李某甲关某本案证据不足以证实关某某偷盖某章的辩护意见，经查，被告人朱某某在预审阶段的多次供述证实；其看见被告人关某某在存款单位办理开户 上述行为。划款时，由朱某某提供了新世纪国际租赁有限公司的银行帐号，关某某将该帐号填写在银行信汇凭证上后，将存款单位的3000万元转出。由此可见，被告人朱 ...

名义获取赃款人民币50万元。被告人关某某、朱某某作案后，被新世纪国际租赁有限公司查觉，二被告人被分别查获归案。案发后所骗人民币3000万元除追缴赃款人民币650余 。划款时，由朱某某提供了新世纪国际租赁有限公司的银行帐号，关某某将该帐号填写在银行信汇凭证上后，将存款单位的3000万元转出。由此可见， ...