张、建设银行E路通1本、质保单3张、存取汇款回执凭条13张、记有身份证号码及姓名的纸张2张。 认定以上事实的证据有： 1、被害人修××的陈某、收条，证实 的抽成，将剩下的80%汇给地下钱庄提供的帐户转给台湾公司。他是和台湾人合伙做这种诈骗，他占股份80%中的一成，其他股东在台湾或某个地方雇请一些工人， ...

工作人员没有尽到合理的注意义务，使得第三人成功利用伪造户口簿和身份证。以实施结婚为由，诈骗钱财为目的违法行为……侵害原告的合法权益”的诉讼理由不成立；三、 月31日当天，在婚姻登记处亲笔填写了女方的姓名、性某、国籍、出生日期、民族、职业、文化程度、身份证号码、常住户口所在地、婚姻状况等内容的《申请结婚 ...

犯罪事实。同时，从被告人蔡某甲身上提取到1本记账笔记本、1张汪维波身份证原件、3张汪维波的银行卡，其中中国农业银行卡1张，卡号x，中国 入网协议”、5份“大富贵决策王某业版入网协议”传真件，若干张“股民资料（包括股民姓名和联系电话）”、“员工培训材料”、“客户资料表”，并对上述物品予以扣押。 在本案 ...

，并购买一张电话卡。我用该身份证办理一张邮政储蓄银行卡。9月X号早上，我和郭某某将我们买那个新手机号码替换成王万鹏的手机号。9 公司内乡县支行 以上证据客观真实、证据来源途径合法，能够形成完整的证据链条，足以证明被告人诈骗的犯罪事实。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，本院予以确认。 本案事实清楚，证据 ...

能公司营业执照、税务登记证、公章、财务专用章、林宇申私章、犯罪嫌疑人陈某甲的假身份证、笔记本及购销合同、财务记录纸及存折、发货单、支票、进帐单、退票理由 称顺德区浩能贸易有限公司的“陈某”涉嫌票据诈骗。侦查人员赶赴浩能公司，见“陈某”正在公司内，侦查人员查明“陈某”真实姓名是“陈某甲”后，将其带至公安 ...

某分四次又给其转账90万元港币，最终诈骗了其113万元人民币。 四、证人郝某X证言，2006年12月，其和公司老总郝某X在深某市南方联合大酒店 单位林州市鑫源汽车部件有限公司人民币113万元。 三、对被告人吴某伪造的姓名为“金润森”的居民身份证、中国人民解放军某某、驾某、中国人民解放军某工证予以没收。 ...

，陈某Ｘ先后叫我到澳门拍照，并用我的照片办理了姓名为“黄裕光”和“梁耀章”的假身份证和港澳通行证，事后用两个假证件共同到中山市农业银行和工商银行 本案被骗取的钱财也是进入被告人等开设的个人银行账户，认定被告人等假借公司名义进行诈骗犯罪活动的证据充分，事实成立。据此，被告人及辩护某无罪或定性单位合某诈骗 ...

金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码。不出示本人身份证件，或不提供本人身份证件上的姓名的，金融 其身份证件进行认真核对，仅凭其提供的出生于X年X月X日的伪造身份证复印件，在身份证号码严重错误的情况下，便为王兵开立个人账号，并将原告刘某甲 ...

金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码。不出示本人身份证件，或不提供本人身份证件上的姓名的，金融 其身份证件进行认真核对，仅凭其提供的出生于X年X月X日的伪造身份证复印件，在身份证号码严重错误的情况下，便为王兵开立个人账号，并将原告刘某甲 ...

城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）洪某某，男，X年X月X日出生，公民身份证号码：x，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无职业，住（略）。因涉嫌 某某伙同他人诈骗作案12起，诈骗数额巨大，一审对其判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，量刑适当。综观洪某某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，洪某某不具备适用 ...