活动都由陈出资，并由陈物色一或两个合作伙伴，由他们出面，先利用别人的身份证办理工商营业执照，开一间店铺，办好支票帐户，然后陈和合伙人会召集一些人即 （略）米电线，由廖签收货物。 （6）佛山市禅城区派迪装饰制品厂是由廖联系业务，潘启明与对方洽谈，潘签收货物后支付2000元现金并签发两张空头支票，骗取铝质 ...

年10月至1999年8月在咸宁市物资综合经销公司上班以来，发现该公司以假身份证办理税务登记，以此来诈骗客户财物，其检举的时间为1999年8月18日。 查获、扣押的印章19枚，其中以被告人易某甲所在公司名义刻制的各类合同、业务、财务及分支机构印章14枚，岳阳经济技术开发区北城蔬菜果杂有某公司财务专用章 ...

些，把帐号冻了”。当日15时58分，原告唐某再次来到廉桥营业所，出具身份证并交纳了10元钱，要求把“存折冻了算了”。被告工作人员周志健遂按 银行，对于个人活期储蓄均提供了通存通兑服务，大大便利了储户异地办理存取款业务。中国农行各网点之间，这种委托办理业务的关系，显然是合法有效的。而根据双方所签合同之《 ...

的证明、晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司出某的证明、徐效军的身份证复印件，证明徐效军为晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司的副经理，2010 王某是否找其购买末煤。来人接待以后都介绍到供销部办理业务，不排除有时候煤炭紧张上边领导交代办理。其还证实侯××是山西省煤炭厅的常务副厅长，其印象 ...

伊川县邮政局水寨邮政所存款26万元。该所工作人员没有按照规定让我出示个人身份证及验证密码，就给我办理存款手续，导致我将26万元存入假李某某的帐户。而且， 财物保管不善导致存折被人调换，对其存款被冒领有一定过错，但是邮政机构在办理业务的过程中也有明显过错，应承担相应责任。 第一，伊川县邮政储汇大厅在开立 ...

后刘某某根据“三胡猪”的安排，于同年12月19日在江北邮政储蓄所用肖某乙的身份证给广州毒贩汇款三万元用以购买毒品海洛因。次日下午，刘某某从邵阳市乘车至广州市X镇 喊了1名戴某盔的男子到柜台前，并用那名戴某盔男子的身份证办理了汇款业务。 6、查询存款/汇款通知书、邮政电子汇款结算单及照片证明，刘某某以肖 ...

元，被告负担800元。 耿某某、韩某上诉称，一、平桥联社的工作人员在办理业务时明显违反操作规程，应负全部责任。主要表现：平桥联社在办理开户手续时 我社是和另外的一个耿某某建立了合同关系。二、平桥联社没有对储户开户出具的身份证的真实性进行实质性审查的义务。按照《个人存款帐户实名制规定》和有关规定平桥联社 ...

人武某某，女，X年X月X日出生，汉族，中国民族证券有限责任公司职员，身份证住（略）。 上诉人中国民族证券有限责任公司（以下简称民族证券公司）因与被上诉人 差，刘某某也就认可了。 三、民族证券公司营业场所在北京市内，刘某某到该处办理业务，当然相对方是民族证券公司。而典当行在海南省，刘某某不可能在北京市内 ...

审查，并不存在过错，故张某某告诉称建行兰考支行在案外人持假“曲兴张某某”身份证办理开户手续时，未严格审查其开户申请资料的真实性未履行高度注意义务，导致 来支持其主张，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。 建行兰考支行在办理相关业务时，没有严格按照规章制度执行，存在一定过错，一审判决其承担30％的责任 ...

及遗忘后变更的程序，作了相应的加密处理程序。根据该处理程序，在邮政储蓄网点办理业务时，凡设有密码的账户必须由储户亲自预留密码，该密码在营业窗口的终端屏 本案中，对于储户的储蓄信息，如存款账号、局号、存款时间、存款金额、个人身份证号码的内容，上诉人的工作人员可以查询到;但对于储户预留的密码，上海华腾软件 ...