人处瑞隆公司财务章系他人冒用或伪造，故依据现有证据可以认定六张转账支票均经过瑞隆公司背书。现申请人并未提交确凿证据证实原审法院认定事实及适用法律有误，其申请 受同业委托进行资金清算，与瑞隆公司不存在直接的法律关系。银行在自身网点不能有效覆盖的地区，为业务需要委托当地银行为客户某行资金清算，是一种古老的 ...

17日。 （3）结算单2份，证实客户名称为“彭某某”的用户于2008年3月17日至4月14日的交易情况。 （4）转帐凭条，证实2008年3月14日彭 及客户可以买卖的各类合约的详情。 11、户名为“刘X聂XX”于深圳平安银行设立的联名帐户对帐单，证实2007年12月至2008年4月间，存入95万余元， ...

某内。 （2）网上银行客户回单、户名聂志良的（略）建某、户名高鹏崇农行卡的交易明细查询证实，从薛丹林的兴业银行帐户转某聂志良建某x 交通银行卡8张，冻结存款共计x.99元。 认定的证据： （1）公某机关出具的破案经过、接受刑事案件登记表、立案决定书以及相关法律文书，证实案件的来源、侦破及对三被告人采取 ...

佐找到被告人高某某帮忙融资。2009年6月16日，被告人高某某、杨某乙、陈某某明知银行不能核保，在驻马店市月秀快捷酒店，由被告人杨某乙与于某某签订了一份《 ，并扣押对方的身份证原件，然后三个工作日内、客户未核保之前，不提供核保手续，利用对方的身份证及某单原件将资金转走。他就同意参与了。到信阳后，高某某 ...

映农行（略）账户银行流某及存取款凭证，钟源昌（略）帐户银行帐户流某、网银转帐交易成功单、存取款凭条及打款单、支付货款的现金支出凭单，徐某农行（ 的收入外，公司没有其他收入。（2）消费会员成立商行的条件及提某方式。客户都是冲着“奖金”去的，不是会员的消费者到商行消费的极少。“消费来福”模式是亏本的，是用 ...

月24日黄某国给他们单位一张转帐支票，后钱款划入俱乐部的帐户。(12)北京市公安局协助查询存款通知书、中国农业银行进帐单、燕山燕联物资设备有限公司中国农业 10月22日转入北京燕联石化产品储运中心帐户。(22)南尚乐信用社特种转帐贷方传票及北京市房山铁山加油站客户对帐单证明，2001年10月22日铁山 ...

被某人从采利普公司分笔转入萧山三林某某户的经过；13．书某:银行分户帐、进帐单、电划报单、转帐支票、汇票、省轻工及采利普公司明细分类帐、记 证明、外管局支用额度通知单等证实客户与省轻工进行外汇额度交易以及两被某人利用假帐户从中截留的资金某转过程；14．书某:银行汇票、转帐支票、房产经营协议等证实被某人 ...

年5月12日，任某将金玉公司开办的网上银行客户证书（U盾）领走之后，在他人帮助下通过网络从金玉公司的此帐户上转走1251万元（其中：5月12日转款1 巨大的利差，应认定为高息，应冲抵本金数。至于公司在得知帐户资金被他人使用后，经过交涉又收到的或退回到帐户的资金也应作为本金进行冲抵，具体数额是：任某退回 ...

业务总部总经理工作，同时全面负责北京中关村营业部的经营和管理的事实。 24、到案经过，证明被告人王某甲于2005年1月23日被公安机关抓获归案的事实。 （ 白家庄营业部这1000万元的事实。 35、中国工商银行客户存款对帐单、2004年9月7日取款凭单复印件一张、转帐支票存根一张、华泰证券有限责任公司 ...

万元营销费。他们付给赵某某的钱是给营销中心的，而不是给赵某某个人的。但赵某某是否将营销费支付给了客户他并不清楚。 3、赵某某出具的收条，证明2003年6 了，余某某在公司提取现大额现金，银行都有记录可查，但公司被撤销后，帐不知到哪里去了。 5、绝缘公司的记帐凭证、转帐支票存根及附件发票证明，绝缘公司从 ...