依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。原告赵某某及其代理人，被告中国邮政储蓄银行有限责任公司通许县支行的特别授权代理人到庭参加了诉讼，本案现已审理完毕。 原 应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件。”同时还提交了李XX6次取款的取款凭证，以证明李XX每次取款金额均在5万元以下，值班业务员无需 ...

小组，对该公司的业务员所发生的业务以及回收货款的情况进行调查，发现公司业务员武某某在客户处私自将回收的货款取走，并私刻公司公章，将收回的货款存到武某某的账号中，拒绝向 鸿翔帐上的钱，然后苏xx就到会亭镇的广场上把取钱的支票填好给武x，武x就拿着武x的身份证和鸿翔的支票到会亭镇上的农行办理取款业务，钱取 ...

单独在一起时，他对我说他家里有点急事，找我挪点钱，讲了具体数是10万元。我当时答应了，等两天我到银行取了8万元，再加身上还有2万元，凑了10万元。 ，交给王高带到常德去给程立新办理的。这两笔10万元的业务费是给客户单位的回扣，一般比例是5%到8%。因王高是公司董事长的姐夫，派他去监督。这两笔费用在公司 ...

分数次取出x元，取款手续费223元。王某丙在去取钱前和取钱后分两次以每次五片的数量给魏某用共计10片安眠药，导致魏某旺于2007年7月 案，报案人马某某。 15、驿城分局分别到平顶山市农业银行新华南路分理处和漯河市农业银行沙南分理处调取帐号15-x魏某旺客户2007年7月16日以来在两处交易情况及监控 ...

赵某甲在担任北京加成信息咨询有限公司（以下简称加成公司）业务员期间，于2000年至2004年间，利用职务之便，采用假冒客户退款、截留、隐匿公司收入等手段，将从客户祝某某、李 交了人民币x元（李某乙、曹某侨、张某某三人各人民币x元），钱是直接存银行的，赵某甲没开收据。后联系不上赵某甲了。 8、证人张某某 ...

了审理。原告委托代理人朱正东、被告委托代理人钱中年到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：被告在原告处任业务员期间，扣留原告的资金未归还，造成原告经济 人民银行规定的利率标准，原因是其所提供的依据，是商业银行与客户发生贷款业务时，可在中国人民银行规定的利率标准内进行适当的浮动而发生的差异，但作为 ...

受贿的事实： （一）被告人张某甲在负责煤炭抽查过程某，北京济学星火煤炭销售有限公司向客户供应的煤炭多次被查出不合格，该公司负责人韩某丙为减免处罚，多次向张某 去送了这钱，后来张长久告诉我，已将钱给了孙某某。 4、证人张某庚（曾用名张某久、北京京晋天利煤炭公司业务员）的证言证明：2004年10月底的一天 ...

。这次用套出来钱发某金的事情他和杜某、张某丙都知道。因为套现资金需要通过杜某安排给主管公某调配部的张某丙，由调配部业务员王某某办理运输 杜某涉案赃款65.94422万元，扣押张某丙涉案赃款12.2万元，扣押李某乙某商银行存单一张，余额2万元整。 证实本案的综合证据： 1、银河电缆公某企业法人营业执照、 ...

有50000元应属于馈赠，应予以扣除；2009年-2011年，西安泵阀总厂有限公司业务员陈某丁送给其的30000元，实际上是帅某利用个人关系为陈某丁拓展 ，在办公室收10000元、，2011年5月份，张某通过银行给其汇款10000元。 收受张某的钱一部分用于春节支出、日常开销、孩子上学及房子贷款。 2 ...

将原告款项汇出。被告拒绝提供已将款项汇出的相关凭证。为追回汇款，原告多次与被告协商，希望被告提供收款人的信息，以便原告向收款人主张权利，但被告以 不要汇款的请求。12时03分，被告柜面业务员完成整个汇款流程后，要求原告在客户凭证上签名时，原告突然转身离开柜台走到银行外面接听电话。12时18分原告回到柜 ...