，因为公安机关根本没有立案，不存在涉嫌诈骗的问题。 8、情况说明及附件。证明对象为：原告负责管理和收回的贷款有部分是不真实的。 被告质证意见为：原告所 上述资产后，被告抚州市振兴城市信用合作社应向原告赣州市商业银行返还相应的对价。(四)关于原告行使撤销权是否超过法定期间的问题。依据《合同法》第五十五条 ...

旭帝公司是否向成敬出具过承诺书一节，因除成敬口供以外再无其他证据可以证明，本院不予认定。且出具承诺书的行为不能必然导致成敬诈骗行为的得逞 能支持。 原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，惟利息部分“按照中国人民银行有关同期银行贷款逾期的规定计算并支付逾期付款违约金”属重复计算，本院予以纠正。本院依照 ...

柯恒公司是否向成敬出具过承诺书一节，因除成敬口供以外再无其他证据可以证明，本院不予认定。且出具承诺书的行为不能必然导致成敬诈骗行为的得逞 支持。 原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，唯利息部分关于“按照中国人民银行有关同期银行贷款逾期的规定计算并支付逾期付款违约金”的判决属重复计算，应予纠正。本院 ...

确认：2006年间，杨某结识了鞍山银行立山支行的窗口柜员孔德智，遂向孔德智提出办理空白某单制作假存单进行贷款诈骗，孔德智表示同意。杨某又 简称“鞍山银行”。 本院认为：本案二审争议焦点是：鞍山银行立山支行是否应对农行宽甸支行的损失承担赔偿责任、鞍山银行是否应承担连带责任。 1、对于农行宽甸支行关于“原 ...

中级人民法院 民事裁定书 (2011)南市立民终字第X号 上诉人（一审原告）中国工商银行股份有限公司南宁市朝阳支行。 上诉人（一审被告）广西远闻工贸有限责任公司。 上诉 因此，一审裁定认为上诉人利用李某名义“私贷公用”，有涉嫌套取或诈骗工行南宁朝阳支行的贷款行为是不符合事实的。另外，李某申贷意思明确， ...

被上诉人，上诉人对被上诉人保证金帐户可直接扣划保证金的前提是交纳保证金的借款人逾期(含)三期以上或到期未归还银行贷款本息，形成风险的事实出现，而上诉人在此情况下能 损失，借款人王梁、沐学明逾期未归还上诉人贷款的原因是二人本身贷款的目的是诈骗，是刑事犯罪行为导致贷款不可能归还，并非双方协议中约定的应扣划 ...

确认后，存款已经完成，打印凭条与款项存入是同一步骤。客户签名只是为了确认银行打印出来的记录与刘某某填写的记录是否相符，起到核对作用，并不影响该业务的完成 已不能从移动通信公司调取相关信息记录。鉴于上述情况，本院对刘某某关于收到诈骗短信以及因此而去农行普陀支行办理存款的事实主张不予认定。 另查明，刘某某 ...

意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有归还能力的情况 主管部门批准，马某某、李某某以月息3-10%从事集资活动明显高出同期银行贷款利率。 2、证人袁某某证言证明：“公司从2007年4月份开始以投资 ...

因果关系。结合本案：第一、《中华人民共和国商业银行法》第36条规定：“商业银行贷款，借款人应当提供担保”。建行信阳分行在借款人海天公司不能提供担保的情况 担保的事实。XXX、XXX、XXX、XXX等人的证人证言是为了配合公安机关立案侦查张志建涉嫌诈骗犯罪作为证人作出某，这些证人证言真实、客观，建行金元 ...