经上海兴中会计师事务所作验资后退回该公司银行帐户内，以后又将此款还给昆山阳城公司。此外，记帐凭单、转帐支票、鉴定报告证实，1994年8月16 的罪名成立。对被告人王某某提出不知道昆山阳城公司将其出借的资金用于验资的辩解以及辩护人提出没有证据证明被告人知道昆山阳城公司拿了这笔钱某于上海扬成贸易有限公司的 ...

的票据和其他虚假的产权证明作担保骗取宝通公司的信任。 6、徐某博远会计师事务所于2006年8月21日出具的《徐某市盛某物资有限公司专项审计报告》证明， 某某在盛某公司经徐某迅达会计师事务所有限公司验资成功后，先后四次从公司账户上将人民币100万元提取现金某归还给资金某借人。次日，盛某公司经工商部门核准 ...

）.04元人民币。1992年4月15日，温州会计师事务所出具(1992)会温验字X号验资证明书(第三次)，证明余某于1991年2月21日、3月12日和4月 略）.96元已通过用于支付“在建工程”、“开办费”等，在第三次验资这个环节上确已投入公司，该笔资金应作“其他应付款”人账，不能作为公司的注册资金， ...

）.04元人民币。1992年4月15日，温州会计师事务所出具(1992)会温验字X号验资证明书(第三次)，证明余某于1991年2月21日、3月12日和4月 略）.96元已通过用于支付“在建工程”、“开办费”等，在第三次验资这个环节上确已投入公司，该笔资金应作“其他应付款”人账，不能作为公司的注册资金， ...

为了解决成立公司所需注册资金，决定向某人借款。后向某某某借款400万元，同年7月16日经湖南锦兴会计师事务所对金天地公司验资后，次日进行了注册登记 ，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第一百五十八条第一款申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记， ...

沪中会计师事务所于2007年1月31日出具沪会中事(2007)审字第X号审计查证报告，该报告除披露了张某某与化工区发展公司在设立时未实际投入资金及未 的事实。相关证据证明诚智公司在设立过程中两个股东存在虚假出资的情况，2,000万元的注册资金分文未到位，因为2,000万元是从杭州湾公司借款验资，当天即 ...

以东欣公司为申请单位，申请贷款200万元作工程押金填制一份格式《信用社贷款调查报告》。同日，信用社与东欣公司韦某丁签订一份格式《信用合作社抵押借款合同协议书 被工商管理部门依法注销，其主体资格已不存在。该公司实际并无注册资金，验资证明是虚假的，不具备企业开办条件，因而不具有企业法人的资格，不能独立承担 ...

解除对远东公司冻结的帐户。为此，远东公司提供码头公司工商资料及2007年度审计报告，证明码头公司至2007年12月31日，注册资本仍为4000万元，其仍拥有6000多 通过孙利永个人帐户转帐完成，在码头公司完成验资后，2000万元又划回加佰利公司，公司大笔资金的往来，作为法定代表人的孙利永应该清楚。因 ...

其已将出资款交付刘某甲用于验资的主张，因与查明事实不符，本院难以采信。上海某某商务咨询有限公司出借资金给他人设立注册资金虚假的公司，其行为虽没有直接给 规定》第九条规定，已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无需举证证明，除非当事人有相反证据足以推翻。本院（2006）嘉民二（商）初字第X号 ...