欠拆借款650万元未归还，在拆借科目中挂帐。 9、中国银行监督管理委员会盘锦监管分局文件（盘银监发[2005]X号）关于对盘锦市商业银行中银支行行长蔡某 某乙为盘锦兴达商场法人马某戊签批1250元是利用系统内拆借资金发放贷款。 10、盘锦市合作银行营业执照证实盘锦市合作银行是全民所有制经济性质。 11 ...

利害关系。再次，这个账目是第二被告的内部账目，没有经过国家财务审计机关的监管，不能作为证据使用。对该鉴定结论原告无异议，但不能证明项目部没有 方，理想房地产公司为受让方，双方订立出让土地使用权转让合同。在签订房地产开发合伙协议和土地使用权转让合同后，因既没有将实情告诉抵押的债权人和株洲市中级人民法院， ...

中明确约定该2000万元的借款用途为补充流动资金，但郴化集团公司提供的该2000万元借款资金流向的流向为：2004年5月20日，中信银行郑州分行的王强、李某 汇票的实际流转过程看，三方当事人签订保兑仓协议的目的很明确，就是为了不受国家对信贷规模的限制，逃避金融监管，套取现金。而套取银行现金的行为实际上 ...

的，而是从其合作公司中调过去的； 6、集资协议1份，证明金华隆公司的股东有四个，每个人注入的资金都是明确的，表明金华隆贸易总公司形式上是挂靠 共和国担保法》第三十七条第（五）项“下列财产不得抵押：依法被查封、扣押、监管的财产。”以及中国人民银行《关于暂停存单质押业务和进一步加强定期存单管理的通知》第一 ...

委托买卖关系和资金保管关系。济南英大营业部有义务为陈某某的资金帐户保密并负责保管。现济南英大营业部未尽监管责任，使其工作人员刘国臣擅自提取陈某某资金帐户 本院认为：1、本案争议的借条，由陈某某和张某某签字，为双方所认同，具有协议的性质，是双方真实意思的表示。陈某某否认借条系其意思表示的观点，因无证据 ...

称怡信公司)及上诉人签订资产委托监管协议书，约定怡信公司将人民币150万元存入被上诉人钟某、刘某在上诉人处开设的x、x资金帐户，信怡公司委托被上诉人 某损失承担连带赔偿责任。被上诉人钟某未同他人签署或委托他人签署任何融资及担保协议，本案中涉及的融资及担保问题与被上诉人钟某无关，应另行处理。被上诉人钟某 ...

外债登记证一致，债务期限与当事人双方2000年10月11日签订的310万美元借贷协议修改书约定的贷款到期日延至2001年1月15日的内容一致。2003年11 债务关系的一种证明，外债登记是外汇主管部门对境内企业对外举债的一种监管措施，无论公证，还是外债登记，其事实基础都指向当事人之间是否存在真实的债权 ...

授权后代表双方进行业务活动。业务活动的监控和风险管理由中振公司负责，如因监管不力或违法违规所造成的经济损失均由中振公司负责。长春信托公司对联络处的业务 券款1000万元，已由其根据与长春信托公司签订的设立联络处协议使用，故如长春信托公司还不了该笔回购资金，其愿承担还款责任，并列出了具体的还款计划。证券 ...

人民共和国证券法》第一百二十三条规定，设立或撤销证券公司分支机构，需报请证券监管机构批准。现证券营业部还正常营业，也未提供报请及批准撤销的手续，说明其 告知过我方应开设证券账户和在经纪人处开设资金账户。第一次委托代理一切顺利，第二次委托代购国债时还专门签订了协议，约定利用上诉人的“债券专用账户”。可见 ...

X层计3，554平方米办公用房抵押，申请贷款360万美元，双方为此草签了贷款协议，对利率、期限等必要条款达成了意向。同时，福海大厦的产权人被告福海公司也 第14、X层，其余条款可不变。由于变更合同及办理相关登记手续将影响装修资金及时到位，被告深圳工行要求被告厚诚公司向原告申请先行拨款100万美元，该行 ...