、快相部、金冠酒店等处，送给吸毒人员毒品麻古进行毒品交易。2008年3月15日上午，被告人黄某与重庆贩毒人员“俊”联系好购买毒品后，便安排被告人王某携带银行卡到重庆购买毒品、被告人向某某向某行卡存款6500元用于被告人王某购买毒品。被告人王某购买麻古97颗、K ...

卡名义将该业务与上诉人合作经营，由双方共享信用卡交易手续费的行为已违反了《商业银行法》、《银行卡业务管理办法》和《中国人民银行关于规范联名卡管理 是基于被上诉人与信用卡持有人之间正常的消费信贷，包括被上诉人按规定执行透支限额管理、交易最高额管理和对透支人进行正常的风险管理，但被上诉人并未按正常的信用卡 ...

有效地避免了持卡人财产的损失。 六、牡丹交通卡所遵循的电子交易规则是公平合法的。根据《银行卡业务管理办法》第三十九条的规定“发卡银行依据密码等 银行牡丹灵通卡章程》规定“持卡人必须妥善保管牡丹灵通卡和个人密码，对使用密码进行的交易负责”。2000年3月24日修订的《中国工商银行牡丹灵通卡章程》第九条 ...

。被告人李某、郭某将毒资先后多次从吉林市汇至被告人孙某及“小海”提供的银行卡上。被告人孙某明知“小海”为贩卖毒品人员，居间介绍为被告人李某、郭某购买 ，证据不足的辩护意见予以采纳。对辩护人提出的关于对被告人孙某不应以他们之间的交易数量量刑，请求对其适用缓刑的辩护意见，因于法无据，故不予采纳。对被告人李 ...

，李某在湘阴县公安局询问笔录中承认其将借记卡交其嫂子使用，并告知其哥嫂该银行卡的密码。 原审认为：李某向农行湘阴支行申请，办理了银行借记卡，双方之间建立了 ，应自行承担其违约的不利后果。请求驳回李某的上诉。 一审中，农行湘阴支行提交了涉案银行卡的交易流水单（证据1），以证明存款减少x元系正常交易。李某 ...

参与贩某毒品，邹某表示同意。之后，姚某甲要邹某办了一张电话卡和银行卡。2010年8月13日，被告人姚某甲安排齐某、邹某乘坐x航班飞往（略） ，“耀总”打电话要他帮忙购买500元钱毒品，他们约在荷塘区桂花派出所对面的一个小宾馆交易，“耀总”还要他把吸毒用的“行头”一起带过去，他就买了矿泉水和吸管、锡箔纸 ...

粒，重30.05克。此外，还扣押刘某乙蓝色轿车1辆、手机3部、建设银行卡1张，人民币4.86万元。 （3）2009年10月27日在被告人程某丙驾驶 犯罪中，王某某联系毒品上家、下家，亲自从上家取回毒品并交给下家，参与谈判和交易的全过程，起主要作用，属主犯，鉴于其家属代为缴纳罚金人民币1万元，可酌情从轻 ...

㈢扣押物品、文件清单记载：1、公安人员扣押姚某庚人民币665元、毒资8万元及银行卡、手机等物品，后将手机及身份证返还给姚某庚的家属。2、公安人员扣押 红色片剂中甲基苯丙胺含量为14.52%。 ㈥书证：1、查询存款/汇款通知书及何某某的银行卡客户交易查询单记载：2009年10月28日，何某某从该银行卡内 ...

把自己的钱包交与此人检查，并向电话里的女客服人员告诉了银行卡密码，银行客服确认无交易记录，捡钱的男子拉着丢钱的男子前去对质，其遂先走 ，要求处罚的意见，本院予以支持。 关于五被告人及其辩护人提出的公诉机关指控被告人调包银行卡的行为构成盗窃罪错误，应定性为信用卡诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，我国刑法 ...

存取款业务管理的通知》针对柜台取款，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》针对洗钱等行为。本案被上诉人没有过错，过错完全在于上诉人。 西单支行在为持有范某某银行卡的案外人凭密码办理取款过程中是否存在过错及其过错程度。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是 ...