签订的招商合作备忘录，旨在证明原告曾假冒俱乐部总经理对外诈骗；11、上海金融网域名证书，旨在证明上海金融网已被他人注册，原告无权使用，如果使用也是 ，转载了新闻。 嗣后，被告对外与北京海辉高科软件有限公司等单位签订2009年金融外包大会赞助协议，约定由被告提供入场券、赞助商代表发言、赞助商标识出现等， ...

甲的行为没有侵犯集资诈骗罪的客体。集资诈骗罪保护的是复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和公司财产所有权。而本案的事实是群众向南宁及南京公司缴纳的款项 现有证据看，公诉机关缺乏有力证据证明二被告人与楼谦有共同占有的目的及采取诈骗方法骗取款项事实。公诉机关指控二被告人犯集资诈骗罪，证据不足，应作出存疑无罪 ...

及其个人私章蒙骗村民，将涂某本欲存某衡山信用联社的现金据为己有，张某因其诈骗行为对涂某的造成的经济损失应承担全部民事赔偿责任。2003年，衡山县X组对张 业务中介服务，不再直接办理存、贷款业务；所有在信用社发生存某、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加某信用社公章和工作人员私章的正规电脑存某和放贷、收 ...

当庭对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议。与其辩护人辩称公诉机关指控其直接参与集资诈骗278.5万元证据不足，其行为应构成非法吸收公众存款罪。 被告人翟某某当庭对 或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控六被告人的罪名成立。被告人刘某乙在集资诈骗中、杨某某在非法吸收 ...

中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会[2007]第X号令第二章第八条“关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金存取 于2008年11月11日在建行西单支行所属的储蓄所提取现金5万元。因涉嫌诈骗，北京昌平警方已将两名从犯抓获，薛克仍在逃。 范某某认为建行 ...

王某某的，却想方设法让被告人王某某取走货款，被告人肖某某的行为也是本案合同诈骗的组成部分，已构成合同诈骗罪。对于原审被告人王某某和其辩护人所提“徐某某欠49. 理由，经查，原审被告人肖某某身为银行工作人员，从表面上看，其行为是按照金融机构的相关规定办理存取款业务，但被告人肖某某事先参与了两起货款的解汇 ...

8月20日，上海市人民检察院第二分院向上海市第二中级人民法院起诉，指控朱某等人犯金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪，其中贷款诈骗罪中包含了本案涉讼的借款。据 判决书认为，朱某等在贷款诈骗的行为中采用吸储和提供相关单位担保等手法获取银行贷款，但由于资金主要用于投资在建项目和归还向其他金融机构的贷款等，故 ...

押于海口市第二看守所。 辩护人陈某甲，海南振东律师事务所律师。 被告人王某合同诈骗一案，海口市人民检察院于2000年12月20日以市检刑诉字(2001)第 公诉机关认定被告人王某利用伪造的汇票和存折诈骗他人钱财，经查，公诉机关未能向本院提交证实汇票真伪的有关金融机构的证明和相应的鉴定结论，本院无法对 ...

后果承担法律责任。国债部辩称唐振钗以该部名义对外从事证券回购交易系个人诈骗行为，该部不应承担责任某理由不能成立，不予支持。国债部应对自己发包行为 、中国证监会《关于重申对进一步规范证券回购业务的通知》中非金融机构、个人以及不具备法人资格的金融机构一律不得直接参与证券回购业务的规定和《证券交易场所管理 ...

人民币五万元；违法所得，责令退赔返还被害单位。 原审被告人黄某甲上诉辩称其参与诈骗的数额为3万余元。 上海市人民检察院第二分院认为，原审认定被告人黄某甲犯 所开银行帐户内存款不足，仍签发空头支票诈骗财物，数额巨大，其行为不仅侵害了被害人的财产权，还妨害了金融管理秩序，构成票据诈骗罪，依法应予处罚。原审 ...