深发展大连分行营业部把77.44万元汇到洛阳ＸＸ汽车销售公司账户。该款在智ＸＸ、李某某去提取前已被冻结。2010年5月25日，洛阳市公安局衡山派出所发还给洛阳 ＸＸ、杨ＸＸ、赵ＸＸ、章Ｘ、李Ｘ的证言，供货合同书，银行开户申请表，领卡签收单，账户明细，银行卡照片，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单， ...

原告为证明其诉请，向本院提交了以下证据： 1、1992年6月3日某银行汇票（复印件），证明两原告委托案外人某工艺厂汇给被告178,000元， 结算公司上海分公司出具的证明（复印件），证明截至2003年7月15日，被告证券账户内有“某某B”股票105,706股。 5、证人朱某某的证言及其提交的2003年 ...

维修帐户资金擅自转存所得的部分利息等设立小钱柜，并且在农业银行南海桂城第二分理处开设“体建”账户(账号（略）-（略）)。从1994年11月底起，该小钱柜 元于黄某某提供的一个名为“黄某平”的帐户；8、南海市(区)人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款通知书回执，证实南海市(区)农村信用社帐号为（略）的“黄某平” ...

日，受益人银行致电吉林中行，要求吉林中行履行担保责任，支付未被法院冻结的其余款项。根据银行保函性质及国际惯例，吉林中行于1995年4月10日将（略）马某， 向吉林中行提供的保函已明确约定保函为无条件的，并授权吉林中行届时可直接从其账户划收相应款项，故中轻公司对编织袋厂所负义务应承担连带责任。该院依照《 ...

检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： (1)书证： 中国农业银行夹江支行证明：1999年1月11日至1月25日，夹江办事处在农行 (鉴定价值为12万元)，成都德力电气发展有限公司沙坪水电站315万元。 上述扣押、冻结的李某某财产共计人民币1185.44万元，美元9.1万元，10英镑、20港元 ...

上(为一卡通个人存款)，即向公安机关报案；(2)杭州友义装饰材料有限公司上海浦东发展银行杭州分行中山支行秋涛分理处的转账支票、进账单，分户账及农村信用合作社的 人民币五万三千元(于判决生效后十日内缴纳)。 二、被冻结在中国招商银行杭州营业部的王伟的账户上的人民币九万二千元，发还杭州友义装饰材料有限公司 ...

后又于2007年1月，谎称其公司发生安全事故，电死了工人，账户被冻结急需用钱，分两次共骗取被害人游某汇款共计人民币130000元。现赃款人民币 收据、深圳市某投资顾问有限公司出具的证明、广州市工商行政管理局出具的证明、某丙银行广州某区支行出具的证明文件、北京市公安局人口管理处出具的鉴定书、物证照片、名 ...

转到我帐户上了。同时我还为王某×办理了组织机构代码证、税务登记证、银行开户证等手续。 2、证人张一×(大八角村会计）证言。2008年前后，同丰 淇滨区X路南侧、衡山路东侧土地享有使用权。 9、书证，冻结存款通知书1份。证明公安机关冻结王某×账户存款人民币x元。 10、书证，私营企业基本注册信息查询单 ...

之便，用江海公司已作废的公章在海口科技城市信用社南航营业部私自开设了一个账户，将其收到的海南兴安实业股份有限公司因向江海公司借款人民币500万元而支付的 余某某及其辩护人的辩护意见均不能成立。一审法院依法冻结的余某某分别用私刻或作废的公章在海南发展银行科技支行以江海公司、北京公司名义的存款共计人民币x ...