以个人名义还是以通成船务的名义支付x美元的大额款项，理应有相应的银行或外管局记录以资凭证。(2)练某所提交的其他证据，不足以认定x美元的支付事实 将船舶从一个港口开往另一港口，无论是船员配备还是燃油均花费较大，因此卖家为交易安全的考虑，均会要求买家支付一定比例的定金，本案的情况正是如此。(4)根据广州 ...

)山东省滨海公安局刑事科学技术鉴定书【鲁滨公(刑技文)字[2004]X号】证实中国工商银行汇款直通车专用凭证、铁路货运托运书、临沂平安货运公司发货清单中周某的 甲、姚某实施运输毒品的指控本院不予支持。 对于“非法持有毒品”的认定问题 本案中，公诉机关将在贩毒交易时当场查获的毒品和从被告人包某某、周某、 ...

，被告人曾某某等人又使用被告人黄某乙收购的建行银行户名为车合轩、帐号为x的信用卡三次进行交易，交易金额分别为2元、1元、2元。 6、 嫌疑人林某某抓获。 案发后，公安机关向被告人黄某乙提取黑色七喜笔记本电脑一台、记录账号的笔记本、纸条、银行卡、移动SIM卡相关书证等；向被告人曾某某提取BLVE手机一部 ...

交通银行等七家银行的报案材料，信用卡交易明细和催收记录，以及案发经过等证据。 据此认为，被告人周某、施某某、陈某某以非法占有为目的，明知是伪造 。至2009年5月，被告人陈某某共计透支本金人民币5992.77元。嗣后，中国农业银行股份有限公司上海宝山支行多次以电话、信函等形式催收，被告人陈某某仍不归还 ...

福祥源国际文化发展中心的发票入账。 22、被告人郭某某在中国建设银行账户的查询情况（明细交易查询、人民币x元存款凭条、人民币11万元电汇凭证）证明： ，在管理和经营国有财产期间，利用其职务便利，采用侵吞、骗取的方法，非法占有国有资产共计人民币13.98万元，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。北京市人民 ...

刘某某的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人余某某的行为构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪 陈述予以证明。被告人赵某某的辩护人认为2005年3、4月份赵某某是居间介绍毒品交易，主观上是帮助买方购买毒品，而非帮卖方贩卖毒品，此辩护意见不能 ...

将支票帐户销户，另一方面又以广隆行员工黄某某的名义在银行另立帐户用以支付与其他商家交易的款项。此外，被告梁某乙为逃避润泉公司债务，于2004年 富华办事处调取以“黄某某”姓名和身份证开户的资料情况，但上述单位证实无“黄某某”的开户记录。这一事实可以看出，黄某某“转让”佳信花园四间商铺给梁某华夫妇，是一 ...

祥源国际文化发展中心的发票入账。 22、被告人郭某某在中国建设银行账户的查询情况（明细交易查询、人民币（略）元存款凭条、人民币11万元电汇凭证）证明 ，在管理和经营国有财产期间，利用其职务便利，采用侵吞、骗取的方法，非法占有国有资产共计人民币13.98万元，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。北京市人民 ...

为计款依据。 被告答辩称：1、根据被告对与原告有关某易行为的记录，我们认为双方交易的情况和数量与原告起诉状陈述的内容不相符，在2000年11月到 被告列出的补贴美元、补贴人民币不予确认，除了48笔汇款，原告没有另外收到补贴，国内银行费用原告已承担，并已统计在48笔汇款中。 (二)补充证据二(第5页)的 ...

是英文的。从没听说过商家委托AD网站发布广告，网站后台也看不到商家付广告费的记录。2009年5月份之后，陈某渐明白AD网站就是一个传销网站，阿龙和老某 日出具的情况说明，证明深圳市公安某于2007年1月29日立案侦查的时商公司非法经营一案，深圳市人某检察院于2007年7月31日批准逮捕赵某，后一直在逃 ...