公司、金某某、乔某某等人犯集资诈骗罪，被江苏省高级人民法院以（2008）苏刑二终字第X号刑事判决判处刑罚，该刑事判决书中认定：2006年8月24日， 及《支付结算会计核算手续》的相关规定，银行在处理转账支票业务过程中，应善意、审慎按照正常操作程序审查转账支票上出票人的签章与预留银行印鉴是否相符，而这种 ...

被告单位中行亚太公司犯非法吸收公众存款罪、被告人杨某文犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪作出（2008）朝刑初字第X号刑事判决书，查明： 1、2007年5月至 认定，一审法院对上述证据的认定正确，对潘某的该项上诉意见，本院不予支持。 2、关于合作一方刻制合作项目公章且以合作项目名义与善意第三方发生法律关系， ...

公安局公共交通安全保卫分局将赵正未涉嫌合同诈骗罪一案移送北京市密云县人民检察院审查起诉。在北京市公安局公共交通安全保卫分局的起诉意见书中称犯罪嫌疑人赵正未于2004 也与本案之间没有必然联系，不影响对本案事实的认定，故仪佳港通公司与六建公司之间的纠纷仍属于普通的民事纠纷。（2006）海民初字第x号民事 ...

公司账上，故白某某以非法占有为目的，在签订、改造合同过程中，骗取对方单位钱财的行为已构成合同诈骗罪，判决白某某有期徒刑5年。白某某不服此判决，提起上诉 ，且依据人民法院就刘德江起诉案作出的生效民事判决的认定，中外建公司项目经理孟祥龙于2002年11月持与国利公司的施工合同要求刘德江施工，刘德江组织人力 ...

的责任。原审判决无法律依据，朱某某对自己的诈骗罪行为承担了相应的法律责任，方城县人民法院又将此案认定为中介合同纠纷的民事案件进行审理，并判令江苏省海安海审 劳务合作部作为一审原告起诉主体适格。朱某某与方城县鑫通劳务合作部签订的合同为无效合同，根据合同的相对性及无效合同的处理原则，朱某某将所骗之款退还给 ...

指令向富民公司发货及昆明直属库是否因此应承担责任应由双方根据仓储合同的约定作另案处理。据此，本院认定原告昆明直属库主张被告富民公司取得461.3吨尿素是不当得利 、一审法院对证据的认定前后自相矛盾。一审判决书第5页第3行：“成都公司与原、被告间均有利害关系。在此情形下，原告以成都公司的《关于核对库存并 ...

零。马广全集团已于2003年先后被上海警方抓获，上海市人民检察院第二分院以涉嫌合同诈骗罪对马广全集团提起公诉，该案已于2004年1月13日在上海市第二中级 使用。 本院认为：本案属于涉港委托代理合同纠纷。对于原审判决关于刘某乙、刘某丙和香港公司之间没有委托代理关系的认定，该两方当事人均没有提出上诉， ...

上诉，其主要上诉理由为:被上诉人广播电台构成《广告法》第38条中的“明知或者应知”，原判认定其仅“负有审查不严格的过错”与法律事实和规定不符。上诉人提交的 的广告诈骗罪)，是一种恶意民事行为(或刑事犯罪)。上诉人关于“审查不严”即为“明知、应知”的法律主张是站不住脚的。上诉人的财产损失是由一起合同诈骗 ...

潘某，男，X年X月X日出生，汉族，农民，住（略），现因涉嫌诈骗罪被逮捕并羁押于浦江县公安局看守所。 委托代理人朱明光，浙江仙华律师事务所律师。 原告丁某 万元存款从定期转为活期，即丁某向潘某信用社交付款项后，存款人丁某与潘某信用社间的存款合同关系即告成立，此后无论潘某信用社有否将此50万元存款入帐，均 ...

。鉴于此，请求贵院依法中止本案诉讼，待本案所涉的刑事案件审结之后，再根据该案最后认定的事实，分清责任，依法处理。 为证明上述主张，被告人民东路营业部在举证期限内向 的章志成不能出庭作证，不能作为本案的证据；证据4，章志成涉嫌诈骗罪没有异议，但章志成的罪名与本案的民事纠纷没有联系，这是两个不同的法律关系 ...