交给了被告人文某。5月16日，被告人文某携带四人的个人信息资料及买驾驶证的钱乘火车赶到江西省景德镇，将资料及x元现金给了王军。6月27日，被告人文某 周某、瞿某、邹某、刘某某证言，醴陵市公安局扣押物品、文某清单，机动车驾驶证查询结果，物证（驾驶证四本），被告人文某的供述、户籍证明等证据证明，足以认定。 ...

。在营业执照上增加经营农牧业开发的分支项目内容。而刘××将公司成立以来的资料，包括韩国成夏企业株式会社在中国经销净化水处理器而提供给刘××的企业复印件、 经理资质证书》复印件 （23）证明（自治区工商局出具），证实经在计算机系统查询，截止2010年5月12日，在全区工商系统数据库里未能找到韩国盛夏企业 ...

做出相对不起诉决定。 3、湘西自治州骏华房地产开发有限责任公司的企业注册登记资料、企业法人营业执照，证明骏华房地产公司的基本情况。 4、湘西自治州宏发 至2008年9月22日期间，邵阳市房地产置业开发公司及分公司从未委托任何单位和个人对外融资。2008年8月中旬左右，有集资户持加盖公司印章的票据及融资 ...

营业所的自助银行柜员机上安装了读卡器、微型摄像头，藉此获取了原告储蓄卡的密码及信息资料，然后复制伪卡将原告的存款取走。此后，原告多次与被告交涉，均未 安全的义务。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条第一款规定：商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。为 ...

关于原告是否受到损失的问题，原审法院认为，原告根据取款单明细表申请查询被告新乡县工商银行ATM机的视频资料，被告新乡县工商银行以“当时监控出现问题，当天资料 性质为储蓄存款返还纠纷，从王某某与邮政支行2008年10月5日签订的个人结算账户开户申请书内容看，双方己形成存储关系。从协议实质内容看应符合最高 ...

请客吃饭花去5000元，使该公司得到了资质升级的利益。随后，张XX以个人名义请卧龙区城建环保局班子成员到海南考察旅游花费掉其中的x元。余款由 6、南阳市卧龙区人民检察院反贪局证明。 证明工商银行南阳分行房地产信贷部已撤销，未能查询到祥居公司注册资金某有关票据及凭证。 另查明：被告人张XX于1999年 ...

和合规性进行审查。中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核”，本案所涉及的犯罪嫌疑人持署名 为辩称理由，但该复函只是银行内部文件，且发布时间早于国务院下发的《个人存款账户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》，因此，被告称关于 ...

12月31日潢川一麻劳动服务公司经营期限截止后假冒该公司名义经营，应由其个人承担责任。 根据三方当事人的诉辩意见，本院归纳本案二审争议焦点为：1、王 鉴【2009】审鉴字第X号审计司法鉴定书鉴定结论为：经鉴定，待鉴定的会计资料供货方面能够确认金额为x.48元，收款方面能够确认金额为x.76元，两者差额 ...

，证人陈xx、申xx、郭xx证言，查获证明，扣押物品清单，被盗抢汽车信息系统查询资料，证明，机动车统一销售发票，情况说明，破案报告等证据，并提请以隐瞒犯罪所 就是2008年其伙同李xx聚集张xx、龙xx、龙的司机及李xx叫的三个人赌博的作案现场。 本院认为，控方所举上述证据，来源合法，内容真实，且经 ...

某在东台信用社贷款、还款明细，被告人曹某甲签署的书面支付令及汇出汇款查询，曹某甲与香港华东贸易集团有限公司及深圳和万达进出口有限公司签订的融资租赁 的虚假材料，并通过法院诉讼及执行，将他人财物据为己有，并将所得款项用于偿还个人债务，其非法占有的目的显而易见，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件，被告人夏某 ...