1999年3月，被告人吴某甲遇到其开办漂染公司时的合作伙伴香港商人蔡中龙(另案处理、蔡所在的公司当时没出资)，两人商讨继续合作事实，经咨询恩平市 去款项的事实。 2、恩平市公安局出具的立案报告表、破案报告表，证实恩平市公安局于2002年8月15日以涉嫌合同诈骗罪对吴某甲立案侦查。2002年9月28日， ...

委托书、借款申请书，与通什城市信用社签订了借款合同，向通什城市信用社贷款人民币75万元，但认定被告人鲍某某的此行为构成诈骗罪的证据不充分。其一，通什诚银实业 ，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》第二、三条，1979年《中华人民共和国刑法》第一百 ...

②案发后罗某某已退清全部赃款。 合议庭评议认为:①被告人李某某的辩护人辩称李某行为不构成金融凭证诈骗罪的理由与本案客观事实及法律规定不符，不能成立；② 的该项辩护理由成立，予以采纳；③根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，重大立功一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被 ...

起该账户逾期不还贷；贷款明细报表，证实被告人李某乙欠款数额；汽车消费贷款合同及公证书、民生银行借款凭证、申请表、身份证等资料，证实2001年9月19日被告人 某甲否认诈骗，辩称其没有提供虚假资料及获得贷款和汽车，原判认定其犯贷款诈骗罪的证据不足，请二审法院查明事实判决其无罪。辩护人朱某辩护认为：上诉人 ...

同日因诈骗被××市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，同年×月18日因涉嫌诈骗罪被逮捕，2011年×月9日被取保候审。现在家。 原审被告人王×，男，1979 十二条第某款、第某款、第某十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第某条、《最高人民法院、最高人民检察院关于 ...

为（略）元； 5、2009年4月26日安福房地产有限责任公司风鸣花苑项目部关于转让股权的协议1份，拟证明凤鸣花园项目部由肖某、江某、胡某勇合伙开发 号刑事判决书所确认，认定二人构成合同诈骗罪，分别被判处有期徒刑十年、二年（缓刑三年）。 此后，相关部门为了妥善处理凤鸣花园的遗留问题决定：一、由临澧县安福 ...

接受刑事案件登记表、立案决定书、常住人口信息表、到案经过、证人证言、房屋租赁合同及租金发票、北部新区招商楼宇项目入某审批表、重庆××有限公司企业法人营业执照、业务 诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。上诉人李×认罪态度好，积极退赃，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。关于上诉人李×及其辩护人的 ...

诉讼。现已审理终结。 原判认定，2009年5月，×××先后与×××、×××（均另案处理）等人共谋，以开设公司为掩护，采取冒充专业股票投资分析人员、修改 如下意见：本案事实清楚、证据确实充分，上诉人××的行为已构成诈骗罪。原判根据××参与诈骗的数额及在共同犯罪中的地位作用、认罪态度等对其减轻判处有期徒刑 ...

遂判决维持原审法院（2004）郑刑二初字第X号刑事判决中对路坚犯金融凭证诈骗罪的定罪部分和赃某、赃某依法予以追缴部分；撤销（2004）郑刑二初字第 那么根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第二款第4项规定：“存单纠纷案件的审理中，如有充足证据证明存单、进某、对账单、存款合同等凭证系 ...