名义在英属维尔京群岛注册成立了x公司，在渣打银行深圳分行开设了离岸账户，专门用于和境内外客户结算某某公司芯片的加工费和货款。 被告人张某某将之前擅自备份 机读材料、企业法人营业执照，证明某某公司、某某公司的注册及股东情况。 20、开户许可证、查询存（汇）款通知书证，x公司在渣打银行深圳分行的账户开设及 ...

审理终结。 原审判决认定：2005年2月至2008年1月，被告人王某乙受国有企业湖南泰格林纸集团有限公司委派，担任岳阳纸业股份有限公司副总经理，负责公司的经营工作 .16元，其将上述x.16元以及50万元注册资金全部转入王某戊的农业银行账户，其以经营腾飞公司方式送给王某乙x.16元。送钱的数额，是根据 ...

2、商丘市商郑经济协作公司自2001年起，开始在银行开设账户、进行账目结算、与其他公司签订合同等一系列企业行为。 3、2004年2月，张志平曾以商 商郑经济协作公司持有商丘市工商行政管理局颁发的编号为x的营业执照，该执照上注明企业名称为“商丘市商郑经济协作公司”，颁证日期为2001年4月12日，且自 ...

青年矿”与“宝丰玉厚煤矿”资源整合成一个单位，这个单位在宝丰县工商局预核准的企业名称就是“宝丰县运通煤业有限公司”，所以我应该是“宝丰县运通煤业有限公司”的股东之一。 保全，郏县法院传讯李某某，这时李某某说先还给我10万，就给我账户打了10万元钱。 x%证人李×跃证言证实：2008年3月李某某找到我 ...

，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人过X跃身为国有企业工作人员，利用担任长沙航空工业中南传动机械厂工具分厂会计的职务便利，通过采取增大分厂班组汇总数和提取结余某资到自己个人账户的方式，套取公款共计x.89元，其行为已 ...

国家粮食储备库（即永丰公司前身）没有任何债务债权关系。新郑市北城区装运车队的企业档案资料亦证明上述事实。 6.国家粮食储备局郑州科学研究设计院于2009年3月 年11月6日，被告人张某甲通过永丰公司在招商银行深圳市赤湾支行的账户，分别向李××和王××支付其购买股权的资金35万元和165万元，共计利用 ...

名称、法定代表人、注册资金、股东等情况，并能证明由于股东之间出现矛盾，该企业两年未参加年检，处于停业状态。 2、2009年1月5日清算表一张 1日在中国银行股份有限公司济源分公司查询的济源市鑫盛商贸有限公司自2008年7月至今的账户对账单。 经庭审质证：被告质证后对原告提供的证据1没有异议，对证据2的 ...

在审理有关移交、撤销、脱钩的企业的案件时，认定开办单位应当承担民事责任的，不得对开办单位的国库款、军费、财政经费账户、办公用房、车辆等到其他办公 江岸区财政局有履行能力而拒不履行，且采取多头开户、将全部资金全部存入国库账户的形式逃避执行，应当受到处罚。江岸区财政局成立国债服务部的目的就是为地方财政筹措 ...

公款取出，存入朱鸿宾任法定代表人的泌阳县鑫源矿业有限公司在工行泌阳分理处的账户，用于增加朱鸿宾个人实际独资的河南省金港口岸贸易有限公司在鑫源公司 为财务部经理。 14、河南省畜牧业发展总公司的营业执照，证实该公司经济性质为国有企业，法定代表人是朱鸿宾。 15、河南省金港口岸贸易有限公司相关工商登记材料 ...

9日该笔款项通过隆头信用分社转入刘某丙中国农业银行里耶营业所的账户上(18-x)。 第二笔：2004年2月11日，通过农村信用合作社内部往来账 过程。 2、龙山县X村信用合作联社营业执照证明龙山县X村信用合作联社是股份合作制企业法人。 3、龙山县X村信用合作联社出具的证明材料证明，对乡镇信用社分社主任 ...