，现已审理终结。 原判认定，被告人曾XX在担任招商银行宜昌支行（系股份有限公司）营业部客户经理期间，多次为宜昌市葛洲坝惠丰工贸有限公司办理承兑汇票和贴现业务。2004年8月 的招行卡取出现金（略）元交给刘某，并说“车你用的少，钱就不还了。”2006年4月5日，被告人曾XX因受贿嫌疑被西陵区人民检察院 ...

确认。 1、被告人余某供述称，2009年5月和李某、温某、高某商议搞点钱花。5月5日其和李某等人与东莞嘉茂电子科技有限公司在信阳其士大酒店签订《租 供述称，2009年初，温某说做存单生意，给需要资金的客户提供大额存单，收取对方保证金，若对方在核保时间内不核保，保证金就不退了。其认为可以，又与余某、李某 ...

就购买了100万。 7、证人王XX证实我和贺某是朋友关系，没有用贺某的钱购买过基金。 8、证人徐某乙证实货币基金区别于其他类基金，具有高安全性，高 。 以上证据经当庭出示质证，被告人贺某提出原供述说没有给领导汇报不实，当初已经给主任张XX汇报过建行要求客户购买基金的事，主任张XX也表示同意办，对其他的 ...

客户返还三个月的利息，存款到期某再返还客户本金和三个月的利息。大约十来天集了七百多万元，祁某告诉其钱够了不需再筹资了。 二、证人证言 1、证人霍 收购洹北宾馆资产，请其帮忙写一份购买洹北宾馆资产的意向书，其就以个人的名义给他起草了一份“资产收购框架协某”（也就是意向书），起草时间是2011年3月。 8 ...

2009年10月以后，他多次让胡某取钱，胡某一直找借口推托。2010年1月，胡某给他一份建设银行客户回单复印件，并说原件在公司存放。2010年 及其辩护人辩称，被告人胡某收到被告人张某×、张某某投资款后，并没有逃匿，其行为不构成合同诈骗罪。经查，被告人胡某收到被害人张某×、张某某现金及汇款共计18.7 ...

，徐某乙负责与客户谈价钱、签协议等，何某某负责安排足疗技师出差，徐某甲负责财务给冒充“足疗技师”的客服发工资，同时负责收钱，四被告人相互配合 犯罪主观上明知，客观上实施了具体行为，足以认定其行为构成合同诈骗罪。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人徐某甲及其辩护人提出的被告人徐某甲没有参与对 ...

已构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法判处。 被告人王某某辩称，对事实没有异议，认为不应该构成妨害信用卡管理罪。 被告人王某某的辩护人辩称，一，被告人的行为应该构成非法 康泰公寓X室工作。每天的工作是老板王某某给其钱和信用卡，安排其到建行、农行、中行、交通等银行为客户还款，有时安排其到沃尔玛旁边的X楼刷 ...

华强公司生产的。对第四组证据有异议，认为李天志、钱其云均不是漯河华强公司的客户。对第五组证据的证据1无异议，证据2、4无关联性，证据 享有“惠强”商标的使用权。遂平华强公司决定依法解散时将其“惠强”商标的使用权无偿转让给遂平惠强公司，该转让行为经国家工商总局商标局核准，遂平惠强公司依据该转让行为依法 ...

代理人在起诉前对被告黄某丙进行了调查询问，被告黄某丙称还款给原告时，是其父亲拿钱，自己与原告一同到银行将款存入银行的，因此原告代理人在庭审后 的，客户身份资料保存管理办法是依据反洗钱法而制定，不适用本案;客户身份资料保存管理办法是为了预防洗饯和恐怖融资活动，无论是我还是被上诉人到银行存款都是合法行为， ...

原告二人只要回自己拉煤进厂的货款，煤款是属于二原告的钱，被告应按所欠原告二人的煤钱x元付给原告。原告二人多次追被告拖欠货款无果的情况下，只好 联，其起诉请求被告支付煤款x元，证据不足，理由不充分，本院不予支持。被告答辩称，被告是根据结算单顾客联付款给客户的，原告已经没有结算单顾客联，证明原告已经没有该 ...