并申领牡丹灵通卡时，男“袁某某”提供了身份证，且被告已履行了认真审查身份证所用材料和记载内容在表面上是否符合身份证管理部门的规定的义务。男“袁某某”在《 填写的开户资料存在明显问题，上诉人没有发现，存在过错，上诉人的行为与诈骗分子的行为导致被上诉人的损失，应当承担损害赔偿的责任。三、本案被上诉人的损失 ...

依法作出裁定。1998年12月30日，被上诉人以王某丙有诈骗嫌疑，向上海市公安局普陀分局报案，1999年1月4日，该局作出立案侦查处理。1999年6 和同年6月3日签订的（略）-PE23协议的内容均违反了“中华人民共和国对外经济贸易部关于纺织品出口配额的管理办法”的规定，且签订协议的一方主体不合法，该 ...

刑警支队宁公刑破字(2001)X号破案报告书、被害人毛金某身份证明及户籍材料均与四被告人的供述吻合；南京市公安局刑警支队关于2000年12月24日在 四望亭路X号扬州联宇通信器材有限公司。3、报案人汪某某。4、报案方式电话报警；扬州市公安局广陵分局刑警大队现场勘查笔录；刑事摄影；扬州市公安局广陵分局( ...

，双龙公司法定代表人朱某向百色市公安局龙旺派出所报案，称蔡某私刻“双龙公司广结良园项目经理部”印章，并利用此印章诈骗了黄家平等人400万元。上述200万元借款 经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济 ...

纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，双联公司法定代表人卫某已向北京市公安局大兴分局刑侦支队报案，该 尚无结果。基于双联公司现起诉的主张票据权利的相关事实与双联公司向公安机关报案的刑事诈骗事实为同一事实，涉及刑事或民事诉讼的性质认定，而有关公安机关已经 ...

吕XX系[2007]沈中民(3)合终字第X号案被上诉人)向辽宁省XX市公安局报案，同年12月9日，辽宁省市XX公安局扣押“XX保险股份有限公司新民支公司保险合同 经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，待刑事诉讼终结 ...

吕×妻子，吕×系[2007]沈中民(3)合终字第X号案被上诉人)向×市公安局报案，同年12月9日，×市公安局扣押“保险公司×支公司保险合同专用章”一枚；同年12 经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，待刑事诉讼终结 ...

吕×妻子，吕×系[2007]沈中民(3)合终字第X号案被上诉人)向×市公安局报案，同年12月9日，×市公安局扣押“保险公司×支公司保险合同专用章”一枚；同年12 经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，待刑事诉讼终结 ...

”。上述供述证明了被告人沈某己在被告人张某丙安排下，充当“王传密”母亲，诈骗被害人X某、分得400元现金的事实； 12、被告人沈某戊供述，与被告人张某 四被告人身上查获的手机四部、戒指两枚、银镯子1个的事实； 16、镇安县公安局材料转件单、刑满释放人员通知书，证明了2006年4月7日张某丙（即被告人张 ...

一张“借条”复印件，用以证明段某环在被告处借款的事实，除此没有提交其他证据材料。 被告仰某某的诉讼代理人辩称，原告段某某与被告程某某是否存在买卖关系仰某某 追赶程某某，但未能追到。回来后，段某某即以诈骗向茶陵县公安局报案，公安局经初步调查，认为该案属于经济纠纷，告知段某某可直接向法院提起诉讼。事后，对 ...