“人民医院”）和南康市中医院（以下简称“中医院”）的银行账号，然后以宋明祥名字的假身份证在中国银行南康市支行开设账户，并从该账户中各转了500元到二个医院的 市科兴电脑服务中心账户上。办理完转账手续后，徐某某等人要求苏某某核对账户，并要其按先前约定将余款转入到他们提供的宋明祥银行卡上，之后离开南康，后 ...

了一张综合理财卡，户名叫“任静”，身份证号为x。 6、书证，中国农业银行金某借记卡申请表及借记卡交易明细，证实朱某办理借记卡的情况。 7、银行监控录像照片及 罪均依法减轻处罚；被告人的犯罪行为给被害人造某之经济损失，依法责令退赔。在案银行卡6张，系犯罪工具，应予没收；金某牌白色客车1辆，虽系犯罪工具， ...

，邓某某只将身份证和存折递交了工作人员，工作人员随后即为该存折进行了密码修改，在这种情况下，一审认为银行工作人员已经完成了客户所要求办理的业务，无 就现有证据进行定案。一般而言，从银行提取他人的款项，应当具备持有取款凭证（存折、银行卡等）、知晓密码这两大要件。显然，现有证据反映，犯罪嫌疑人取款具备了这 ...

指标转让费15000元支付给了张某某，张某某也将该款即时汇到了其母亲郭某的银行卡上。同日，吴某以张某的名义，向湖南省某勘察院交纳购房报名费10000元，取得 ，房款总额165324元。2011年7月，张某到长沙协某蔡某办理交房手续，但由于张某没有带身份证，导致交房手续没有办成。2011年8月，蔡某因 ...

谌某为方便实施敲诈，利用其在网吧内捡到的温志勇的身份证（身份证号码：（略））在建设银行办理了两张银行卡（卡号为：（略）和（略）），谌某每次在 涂某、龚某某等人的陈述，证人罗某、项某甲人的证言，扣押、发还物品清单，银行卡交易明细，通话详单，被告人谌某的户籍资料及公安机关出具的抓获经过说明等证据证实，足以 ...

被抚养年限。 11、临澧县X区居民委员会出具的证明1份； 12、江来清身份证复印件1份； 13、房屋租赁协议1份； 14、国有土地使用证复印件1份； 证据 1份，拟证明被告张XX于2011年11月5日向办案交警聂高荣的银行卡里存入30000元； 5、中国建设银行存款凭条1份，拟证明被告张XX于2011 ...

一般授权。 被告何xx，男，X年X月X日出生，汉族，安乡X乡县x。身份证号码x。 被告胡x，男，X年X月X日出生，汉族，安乡X乡县X乡 签名，担保人栏有胡x签名。当日，原告将贷款30000元打入何xx账号为（略）x的银行卡中，进账单上明确贷款正常利某为8.34%，超期利某为12.51%。 合同履行期内 ...

工作说明、查获经某：2011年5月22日抓获王某某，未办理临时某押，2011年5月26日移交办案单位。 12、王某某的在逃人员某记信息表。 13、居民身份证编号顺序码登记表，证明李某丁某出生日期为1987年4月15日。 以上证据来源合法，内容客观真实，且均经某 ...

，他告诉我找一些假的客户资料复印件，如身份证复印件、户口薄复印件、银行卡复印件等资料，就可以到财政所办理补贴，并且他答应帮我录入资料，后我就 、刘一×、曾××、李××、张××、叶××、刘二×、丁××、王××等183人的身份证复印件、户口本复印件、信用社存折复印件及发票证实，该183人获得了国家家电下乡 ...

，公安机关出具的受理案件经过、抓获经过、相关情况说明、被告人及被害人身份证明，银行卡交易记录等。 原审法院根据上述事实和证据，认定各原审被告人的行为均已构成诈骗罪 在此店办理过几次信用卡还款，与老板比较熟悉的条件，让老板帮忙还款，待充钱成功后，由曹某某先借口离开，其无奈给老板出具欠条并留下身份证脱身后 ...