公司，且无进出口资格。中化烟台公司的副总经理曲某(现因诈骗嫌疑已被烟台市公安局逮捕)，任烟台大银公司经理。该信用证开出后没有实际的交易活动，而是由烟台 银公司的债权基本得到实现，其取得4700万元款项属违法所得。应当划转原冻结账户。（略）万元冻结款项确属大银公司财产，烟台中院的财产保全裁定是完全正确的 ...

二年，2004年10月2日刑满释放。因本案于2009年12月23日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，2010年1月22日被执行逮捕。现押于某马店 而逃匿，被告人高某某等人与被害人签订协议的目的不是为了让被害人能够核保冻结，从而顺利贷款，实现合同目的，而是为了骗取被害人支付费用，系犯罪行为而非经济纠纷 ...

笔录证实，郑州现代影音有限公司的注册资本由50万元增加到800万元。 9、商丘市公安局2006年10月25日查询存款/汇款的通知书（回执）证实，郑州市商业银行政通路 的本息。2005年12月22日，郑州市商业银行因美嘉美公司的担保单位账户被冻结，下发了立即停止该公司使用剩余授信额度，并将敞口余额200 ...

元。 合同签定当日，天元公司给姚某使用的假身份证在中国农业银行宝丰支行个人账户上汇入煤款x元。收到天元公司货某后，被告人孙某甲迟迟没有给 运输代理有限公司情况说明、鑫鑫煤业公司证明、平顶山天安煤业股份有限公司运输公司证明、宝丰县公安局证明、冻结回执、姚某等合同诈骗案件款x.39元收款收据、平顶山公安局 ...

签订了《凯迪拉克销售合同书》，并于2007年5月17日在广西壮族自治区南宁公安局交通警察支队办理了机动车某记，登记人为钟XX，车某号为桂x；4、中国银行 。所以帐号开立时间并不能证明其资金账户内的资金与深圳A股股份是其婚前转入或购买，且异议人亦未能提出其他相关证据证明本院冻结的其证券资金帐户的资金及 ...

经公安局侦查，原告向户名为黄某的卡号XX的账户上转账x元，该卡余额现为x元，已被武冈市公安局冻结。 被告黄某书面辩称，被告的第二代身份证于 被告黄某为支持自己的答辩观点，在举证期限内向本院提供了下列证据。 1、丰城市公安局小港派出所证明，以证明被告于2008年9月18日在该所补办了第二代身份证； 2 ...

。信达公司已收到货款1063.81万元，还有62.65万元未收到。 2、复制于重庆市公安局交通管理局的机动车过户手续一套等书证证实，邓某某将以肖某某名字购买的 财物均未随案移送。 上述事实，有经庭审举证、质证的扣押物品清单，协助冻结存款通知书等予以证实。 对于控辩双方争议的焦点，本院评判如下： （一） ...

X镇的一个果园里。绑匪向他父母索要赎金30万元，他父母己打入绑匪提供的银行账户22.8万元。 2、证人郑某、刘xx的证言，证实郑某的手机2011年8 邮政卡（略）在中国邮政储蓄银行广州体育东支行的存款x.34元由扣押、冻结单位贺州公安局八步分局发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内 ...

弥补受害人的经济损失，请求依法减轻或免除处罚”的辩护意见。本院认为，虽然案发后冻结了王某乙账户上的款项56万余元，除被告人王某甲外，尚有王某云等人参与实施合同诈骗行为，除本案6名被害人外还有其他被害人，所冻结的款项并不足以全部弥补被害人的经济损失，故辩护人关于弥补受害人的经济损失的辩护意见不予 ...

借款，但到期后却拒不见面，连电话也不接，原告想到问题严重，向沁阳市公安局报案，该局经过侦查认为是经济纠纷，作出决定，让原告按民事处理，无耐原告诉 表示对此不再申请保全。2010年11月30日原告第二次向本院申请诉某保全，要求冻结贾某在焦作宏宇房地产开发有限公司的逾期债权80多万元，后向该公司核实，该 ...