张发票，买了40条领带给了刘某，用刘xx的银行卡结算的，花了近6万元。 3、被告人刘某供述 大约2006年，我安排刘xx到北京买过30-40条领带， 居民委员会证明二份、济源市北海办事处纸方居委会证明一份、李志良证言一份、刘培玲身份证复印件一份（X年X月X日生）。上述证据证明被告人刘某的实际出生年龄为 ...

当天就把钱存入该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （2 机关某缉，在平顶山办理一张名为“赵磊”的假身份证继续逃匿。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： （1）被告人关某某供述：我通过信阳市网通公司的 ...

少，公司就停业了。2004年11月份，郝某要了他的照片，说要注册一个新公司需用本省身份证，就拿走了他的身份证，半个月后，郝某自己接手了益万家公司 1）农业银行（略）城西支行账户交易流水单及相关凭证证明，户名为张某梅的的银行卡从2005年12月26日至12月30日共被某取现金24.68万元。 （2）原审 ...

钱给其，还叫其不要告诉家里人知道。其听他这样说，到第二天就将其的一张农村信用社的银行卡及密码给他。2010年2月10日15时许，苏某戊来到其家，将 钱”，那名男子说“领5万吧”，其又对那男子说“领5万元要你的身份证”，那男子说“我没带身份证，户口本行不行”，说完那男子拿出一本户主为苏某佳的户口本递给其 ...

日下午2点左右，我和李刚联系上后，我问我的款怎么办，李刚告诉我说POS机是在北京办的，租别人的，李刚说北京那边答应给30万，我问剩余的19万 的挂失申请2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的挂失手续。（4）POS机的业务流量查询15份；（5）取款人冷某某的身份证复印证、取款凭条各1份；（6）、王 ...

。 2011年3月7日，张某向保靖县人民检察院上缴赃款8万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、立案决定书。证实2011年1月1日保靖县纪委将本案移送司法机关进行 要我们找副镇长张某，因为张某主管小城镇开发。我于是打电话找到张某说重庆有个老板想开发毛沟的小城镇建设，他说毛沟开发要老板先垫支至少300万 ...

工程老板取款，我就找会计龚X铭把财务专用章借过来，带着到银行现场办理业务。给老板办完业务后，我自己现场又要张转账支票，偷盖上财务专用章把钱转给我自己用。在庙 有一次办业务时我得到了他的身份证复印件，我以他的名字办了一张银行卡），每次赌博需要用钱时我再从这三张卡里面取钱。用现金支票也是这样，把钱取出后先 ...

XX用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡号x中国工商银行卡、卡号x中国 的技巧，参加后陈某经常召集他们这些手下一起来交流如何使受害人更相信他们，从而购买他们推荐的股票。他总共骗了别人十笔，第一笔是9月4日存入农行的账户是2000元 ...

了40条领带给了刘某，用×××的银行卡结算的，花了近6万元。 3、被告人刘某供述 大约2006年，我安排×××到北京买过30-40条 ×××、×××、×××证言 证明了2006年没有承揽过嵩县水电局的工程。 （9）、××证言 2006年11月下旬，×××用其身份证买了0.2万美金。 （10）、××证言 ...

上述的取款凭条的客户签名“黄某某”都不是他本人签名。他的身份证没有遗失过或者借给别人开过银行存折，除了他家借钱的时候，他妻子拿给朱某某开过银行存折外就没有其他人 内，叫欧一某去还给朱某某。这张以朱某某名义开户的银行卡（存折）在欧一某那里保管。[向她出示的：《汝城县会计核算中心内部资金转账某请单》，日期 ...