利用信用证融资。 辩护人提出的辩护意见是：①浙江省轻工业品进出口公司对创源公司利用无实物交易的信用证融资应当是明知的，故伍某甲并不存在隐瞒事实真相欺骗轻工公司的 九单信用证项下提单均系伪造，其中第一、二、四单轻工公司已被国家外汇管理局杭州市分局认定为非法套汇处以罚款等情况。有关业务往来中双方权利义务的 ...

、《存款凭条》和中国建设银行许昌分行《业务查询-对私-明细查询结果》、《银行卡事故交易清单》印证了桂某某于2006年3月28日从洛阳市汇给杜某某10万元集资款的 说他准备去南非考察，让我帮他换2000美元，随后，我就到周某的外汇黑市，以8.2的比价兑换了2000美元，在我约他吃饭把2000美元给他了。 ...

宜家公司，而金贤华公司已付清宜家公司索赔赔偿金，故金贤华公司不需要再向省五矿支付赔偿协议中约定的在以后交易的货款中扣除20%的赔偿金，至于省五矿为 元/盏。金贤华公司利润增加￥0.1793元/盏 省五矿收汇后，中国银行按照国家规定的外汇牌价结汇，美元是1：8.26。而本案中，省五矿按照1：9.3付汇给 ...

人民币（略）．2元)到被告人崔某家，由崔某与买主刘某、李某、赵某某及李某联系的另4名买主辨别真假，商量交易时被抓获，全部假美元经扣押后 略）元，百元美元160张，经该行货币发行处技术鉴定，均为机制版假币；国家外汇管理局天津分局国际收支处出具的人民币基准汇价表反映，2000年2月18日100美元可折合 ...

月6、X号在于某家，其和于某商量，让他借其一点钱，其要做买卖，但什么买卖没和他讲，实际上其想用这钱在网上炒外汇。X号晚上他答应 某从户名为赵某某的工商银行卡中取款30，000元人民币的事实。 10、银行帐户历史交易明细表：证实2009年7月10日10点45分，被告人郭某t的招商银行卡存入现金人民币x ...

凭证证明，李某甲收受王锡明财物的时间。 13、1999年-2006年的人民币外汇汇率表。 （七）被告人李某甲收受怡丰锡业（郴州）有限公司实际出资人沈 国土资源局讨论干部工作记录证实：2000年1月，黄维到郴州市国土资源局土地交易中心上班，中共郴州市委机构编制委员办公室给郴州市国土资源局增编一名，解决黄 ...

的陈某，被盗物品价值由上海市价格事务所《物品价格鉴定结论书》核定，有中国银行《外汇牌价证明》证明案发当日港币与人民币的比价，以及证实查获作案工具及部分赃物的上海市 夏某某及其辩护人的关于1999年3月11日，夏某到销赃现场，没有直接参与交易，从而不能认定夏某次收购赃物的辩解和辩护意见，与事实不符，本院 ...

的收据及转帐支票等证明:1999年12月6日客运集团经月票处转海南省证券交易营业部200万元，存入商某平帐户当日被提取现金108万元的事实。 17．证人 被告人刘某的供述、证人郭某芝、英某证实的时间一致。 19．国家外汇管理局汇价证明:2002年4月，人民币与澳大利亚元的比价为1澳大利亚元相当于人民币 ...

重宝古钱币18枚（72万元）；3、太平天国盛宝12枚（84万元）；4、外汇卷26张（2.6万元）；5、民国开国大典纪念币5枚（25万元）；6 废品。 2006年6月20日，被告才子公司通过长沙市土地市场挂牌交易竞得原长沙搪瓷厂位于长沙市开福区四方坪李家冲X号国有土地使用权，并取得了该块土地的土地使用权 ...

帐户上汇往日本新和在住友银行的结汇账户上的１１９２０万日元为洋浦轻骑所有，缺乏事实依据；依照《外汇管理条例》的规定，境内企业必须将其经常项目外汇存放在 混淆；付款行潍坊交行拖欠信用证款达二年之久，议付行要求受益人付款是符合信用证交易习惯的；济南新和在住友银行没有解除潍坊交行付款义务之前不是日本新和的 ...