由曹某某资金户转入的4000多万元。其这样做的目的，一方面是为了替海通证券公司换回曹某某所造成的损失，另一方面也是为了自己从中获取利益。 其中从曹某某个人帐 时是在亚运村附近一个茶馆，当时一个姓孙某、李总和曹某某在场。对方收到支票和现金后都没有打收条的事实。 33、证人李乐意（小牛公司总经理）的证言、 ...

证人林某某证实，1995年2月13日上午李健让朱某她做了一笔用30万元支票换（略）元的生意。杨某用于贷款的借款申请书、不可撤销的还款担保书、两份借款 换钱的事实看，林某某亦证实朱某某所拿去的是30万元的支票，因此，朱某某所提自己只得了12万元现金的说法不能成立；本案系被告人朱某某个人诈骗他人钱财，所提 ...

70万元转账支票给了房X晨；后来房X晨提出将70万元的支票换成现金，李某丙就将70万元的转账支票取回并给了房X晨一张35万元的现金某票， 中被告人张某某缴纳了23万元，被告人贾某缴纳了x.68元；房X晨缴纳的中国银行现金某票一张已入卷。 12、北京市朝阳区人民检察院返还物品清单证实：移动电话“进网许可 ...

万余元与购水厂款相抵，侵吞公款60万余元；用广艺公司的转帐支票套取现金，后通过并帐等形式侵吞公款20万元。共侵吞公司公款184万余元人民币。此外 广告，后汇人大众公司（略）元，广告在有关某体做的事实；(16)转帐支票、发票证实杭州五洲实业公司支付大众公司广告费（略）元；(17)杭州电视台情况说明证实广 ...

翁某某利用职务便利，让他人将以公司产品进店费为名向公司申请的4.5万元支票换为现金后，将其中的人民币6000元用于支付友谊宾馆的费用以及张帆、刘世忠陪客 客隆超市、华普超市出具的说明。15、张帆出具的说明、费用报销单、转帐支票存根、收条、北京赢海特商贸有限公司出具的证明。16、刘世忠出具的情况说明以及 ...

，吴某某于同年7月24日、26日，先后两次利用伪造的31万元北京银行转帐支票向永安公司交付上述保险费。上述赃款现已全部退赔并发还被害单位。 上述事实，有经一审法院庭审 并不挣钱。其交给宋8万多，有一张3万多的支票，其让朋友李某某换现金了，其余还有25万左右现金其都花了。2006年7月20日，宋不让其拿 ...

翁某某利用职务便利，让他人将以公司产品进店费为名向公司申请的4.5万元支票换为现金后，将其中的人民币6000元用于支付友谊宾馆的费用以及张帆、刘世忠陪客 客隆超市、华普超市出具的说明。15、张帆出具的说明、费用报销单、转帐支票存根、收条、北京赢海特商贸有限公司出具的证明。16、刘世忠出具的情况说明以及 ...

证实其经人介绍认识哈尔滨北天经销处的业务经理杨光。杨光事先电话联系要用汇票换现金，后杨光介绍来沈阳市的王建新（吉某某）是北天经销处法人，其 山副食商店在工商银行沈阳市分行中山广场支行分户帐，工商银行沈阳市分行转帐支票、乙类转帐支票，被告人使用伪造的哈尔滨市北天农副产品经销处公章及法人王建新名章，所出具 ...

了缪某某2005年10月11日至2006年9月21日从该帐户上分次取走现金的情况。 20、青海省格尔木市园林绿化有限公司与北京金狐农业有限公司关于12万株油松小苗购销 4万的现金支票，开车拉着缪某某到顺义区X村信用社把支票换成现金，又买了4条中华烟，然后回到大韩庄我的住处，当时宋某也在，我和缪某某、宋 ...

了缪某某2005年10月11日至2006年9月21日从该帐户上分次取走现金的情况。 20、青海省格尔木市园林绿化有限公司与北京金狐农业有限公司关于12万株油松小苗购销 4万的现金支票，开车拉着缪某某到顺义区X村信用社把支票换成现金，又买了4条中华烟，然后回到大韩庄我的住处，当时宋某也在，我和缪某某、宋 ...