，住（略），身份证号码：x。因犯盗窃罪于1998年11月16日被河北省丰润县人民法院判处有期徒刑10年，2005年12月31日刑满释放。因涉嫌诈骗于2009年2月14 看到真实姓名就会取消商户资格，将POS机收回，在网上一般不留真实姓名。王某乙和王某戊给我联系说做生意需要POS机，王某戊给我2.2万元 ...

日向本院提交答辩状，并提供作出被诉具体行政行为的事实证据和法律依据：1.身份证号码为x的张某某《身份证》、2.第三人信用社的《单位授权委托书》、3 长沙市公安局开福分局《立案决定书》，拟证明长沙市公安局开福分局已对张伟贷款诈骗立案侦查。 本院根据原告的申请，依法在长沙市房地产档案馆查阅了张某某的《房屋 ...

人员工作没有尽到合理的注意义务，使得第某人成功利用了伪造的户口本和身份证，实施了结婚为名，诈骗钱财为实的违法行为”的诉讼理由不成立。3、按照婚姻登记办理程序 1月4日在婚姻登记处亲笔填写了载有第某人的姓某、性别、国籍、出生日期、身份证号码、婚姻状况等内容的《申请结婚登记声明书》，并声明“如有虚假愿承担 ...

梁某某，江西明理律师事务所律师。 被告人郑某某，女，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，小学文化，农民，家住（略）。因本案于2007年2月4日被 在给吕某某介绍对象时没有隐瞒本人身份及虚构事实，不构成诈骗。经查，刘某甲虽没有隐瞒本人及待嫁女的真实姓名，但虚构了参与人廖明英哥哥（老康）及郑某某 ...

袁某某填写的开户资料存在明显问题，上诉人没有发现，存在过错，上诉人的行为与诈骗分子的行为导致被上诉人的损失，应当承担损害赔偿的责任。三、本案被上诉人的损失已经 并登记其身份证件上的姓名和号码。”以上两条只规定了金融机构为客户开立账户的操作程序，均未明确规定金融机构有审查、辨别身份证真假的义务，从《个人 ...

人提出转账了，岳某某给了我一个姓名是李殿州的身份证，他说是捡的，我就拿着到建行办了一张建行龙卡。第二天上午，我和某己某某一起去的那一家， 合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据体某，证实了赵某丙合同诈骗的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为：被告人赵某丙以非法占有为目的，伙同他人在签订 ...

梧州市X区人民检察院。 被告人谢某，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码：（略），汉族，初中文化，农民，户籍所在地（略）。曾因犯诈骗罪于2008 路X号原电某厂后门对出路段对事主彭某以消灾解难的形式实施诈骗，骗得人民币约x元和金饰金器等物品的经过。 12．户籍证明，证实被告人谢某、陈某 ...

协议的公证，被告对张拥军的身份未作审查，也未核实其所持房产证、户口本和身份证等证件的真实性，导致原告根据已公证的协议书内容向张拥军支付房款，张拥军的 日，张某某通过熟人在公安机关查询张金刚的身份证真伪，查询得知张金刚身份证号码的姓名应为张拥军，而非张金刚，遂以诈骗为由向公安机关报案。其余案件事实与原审 ...

1、被告人柳某甲对其通过他人以办理养老保险为名，采取办理假养老保险领取证和退休证的手段诈骗他人的犯罪事实供认不讳；同时供述赵某乙知道办假证的事，有十几次都 七八月的时候，有一次其办的退休手续叫王某荣的，假证贩子把领取证上的身份证号码给写错了，被害人通过其单位的熟人来单位问这个事。其单位许某某主任知道 ...

然后冒充河南商丘职业技术学院老师的陈某找原告商量定做一批迷彩服，并看了原告的身份证、营业证。6月23日原告表示同意承接该笔生意，陈某要原告带身份证 ，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。”《人民币银行结算帐户管理办法》第二十八条规定“银行应对存款人的开户申请书 ...