的浙江省汽车物资市场NO：（略）号挖掘机购买发票为产权证明，向工行金某经济开发区支行(以下简称开发区工行)抵押贷款20万元，并办理了企业动产抵押物登记。获得贷款后 较大社会影响的案件的侦查工作能顺利进行起到了一定的作用，属于具有其他对国家和社会的突出表现，应当认定为有立功表现，可予从轻处罚。故被告人汪 ...

具有了较为严格的约束控制成员的有效方式，即组织成员对其绝对服从，听从指挥。在经济实力特征方面，该组织通过贷款诈骗(以下将具体阐述事实证据)以及非法倒卖汽车等违法活动敛财 关某的情况下，而出具了相反的证言，该证据作为该起案件关某证据之一，为张某甲某避处罚也起到了决定性作用，其行某应构成犯罪，故被告人贾某 ...

收条、西乡县邮政局收到x元的证明、西乡县邮政局关于桑园邮政代办所没有取得金融机构经营许可证的证明、西乡县公安局桑园派出所的证明、20份20户邮政储蓄 关于被告人朱某不构成挪用公款罪，构成非法吸收公众存款罪，从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合案件事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百 ...

某乙二人拥有的公司经营收入远远不能支付集资的还本付息，便向建设银行等金融机构申请贷款，用于偿还前期的集资款本金及利息。从2007年1月14日起至 擅自面向社会不特定的公众吸收资金7300.2万元，数额特别巨大，且造成集资户重大经济损失共计993.78万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 ...

经濮阳市中级人民法院判决枣村信用社承担连带责任，造成枣村信用社经济损失x.4元。公诉机关为证实所指控的案件事实向法庭提供了被告人张某某的供述与辩解、 条的规定；故此，辩护人的辩护意见不予支持。本院为打击刑事犯罪，确保国家金融管理制度和金融机构对贷款的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九 ...

1、中国人民银行邵阳市中心支行货币信贷管理科提供的来源于中国人民银行总行网站的《金融机构人民币存款基准利率》明细表证明了从2002年2月21日至2008年10月 公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款罪是行为犯，应按行为人非法吸收或变相吸收存款的数额定罪处罚。赵某甲非法 ...

2000年4月29日起按人民银行规定的金融机构计收逾期付款违约金标准分段计算为宜。对于上诉人起诉要求赔偿的经济损失，因游某某所支付的违约金已 银行规定的金融机构计收逾期贷款利息标准以实际拖欠的本金额分段计付)承担连带清偿责任，被上诉人承担清偿责任后，有权向原审被告游某某追偿。 二审案件受理费7380元 ...

经过了瑞隆公司的授权，且前门支行并未留存“刘顺”的备案信息，作为专业的金融机构，前门支行对此存在明显过错，应承担由此产生的后果。前述6张转账支票对应 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年的规定；《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第某四条关于权利人向依法有权解决相关 ...

认罪态度较好，并能主动赔偿附带民事诉讼原告人周某部分经济损失，依法可对其减轻处罚。被告人谢某、郑某为共同侵权，其犯罪行为给附带 没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交某工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六) ...

异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人裴某作为国有金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收的存款不入账，挪归个人 对其从轻或减轻处罚。辩护人关于被告人的行为属用账户外客户资金非法发放贷款行为的辩护意见与查明的事实不符，依照最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 ...