，被告人郑某某为了使其弟郑某发开办的德明装饰有限公司能够通过银行验资，指示公司工作人员杨某某从广州大明公司划款人民币50万元到德明装饰有限公司的 的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑某某有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。 被告人关某某上诉提出，集资有历史原因，其在1997- ...

年7月末我在发售发票岗位期间，利用中午休息和晚上下班时间验旧人员不在的时候，就一个人操作了验旧和发售程序，以飞宇超市、烟草金叶超市、万隆超市 发票（万元版）。 29、江某某、刘某某银行卡查询记录证实，2007年10月-2008年10月28日期间，江某某建设银行的银行卡存款、支款情况， 20、前郭县残联 ...

年7月末我在发售发票岗位期间，利用中午休息和晚上下班时间验旧人员不在的时候，就一个人操作了验旧和发售程序，以飞宇超市、烟草金叶超市、万隆超市 发票（万元版）。 29、江某某、刘某某银行卡查询记录证实，2007年10月-2008年10月28日期间，江某某建设银行的银行卡存款、支款情况， 20、前郭县残联 ...

到醴陵找孔某的目的是集这100万元钱做陶瓷生意，将来能跟着分红利，其次是怕通过银行汇被别人发现，所以要亲自去把钱送给孔某。08年8月底9月上旬挤兑风最 复印件及借款协议复印件。 （5）被冒名人员王某丙坡、赵某、王某丙×、谢某的证言，证实自己不知借款之事，借条及借款协议上的名字不是自己所签。 本院认为， ...

其都不认识，名字一般也是假的，其只知道电话号码。沙湾村到西安某是“老土货运”，西安某广州是空运（马某），其他发往湖某广西的都是通过“贝斯特物流”的“ 本；（11）白某手机一部、身份证一张、农行卡一张、现金4500元。 25、银行查询资料证明，1）薛某艳账户余额71.61元。该账户现支现存转存较为频繁。 ...

就告诉他以其妻子的名义订，并告诉他其妻子的名字叫张某庚。他交的现金给售楼部的工作人员，售楼部的人开了收据给他。这x元现金 五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者 ...

，经查，这些票据和融资合同并非由公司出具，邵阳市房地产置业开发公司吉首分公司将通过司法程序追究相关人员的责任。 32、文化娱乐城结算协议书，证明2008年10月2日，杨某乙 。 4、杨某乙、杨某丁、曾某某、孙某某、刘某己、麻某某银行帐户查询单，证明六人的资金往来情况。 5、被告人杨某乙、杨某丁的银行 ...

西彰仪村的现金账目情况。 （9）吕某甲工商行查询明细 证明被告人吕某甲在获嘉县工商银行的个人存款情况。 （10）照镜镇X路收入、支出明细及 修建高速公路的行政管理工作，属刑法九十三条第二款所规定的“其他依照法律从事公务的人员”，故该意见本院不予采信。辩护人关于起诉书指控的款项不是土地征用补偿款的意见 ...

年5月31日至2007年6月11日，亿丰公司向被告人易某甲的个人账户x通过银行分数次电汇500万元的保证金。被告人易某甲于2007年7月5日支取270 我2004年至2008年4月任司法局办公室主任期间，多次接待前来找易某甲追讨工资的人员，他们在机关与易某甲多次争吵。 6、证人刘×凯2009年4月14 ...

矿厂去找他，发现矿厂已经停工，便怀疑受骗，于是到信阳市平桥区工商局查询，才得知信阳市云峰矿业有限公司的资产于2006年12月15日已被驻马店市中级人民法院查封、 ）证人张xx的证言：（150万元投资款的去向）我只记得3月28日，通过建设银行转帐方式还融创公司唐xx经理30万元；买车（东风日产）取了11 ...