王XX等人的证言，接受刑事案件登记表、抓获经过、银行卡交易清单、扣押物品清单、扣押的信用卡及信用卡的交易流水清单，金运房地产公司、博通电脑营业部申请POS 国家规定，非法从事资金支付结算业务，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式帮助他人刷卡套取现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法 ...

、5667、5642）非法占有。被告人揭某将剩余的人民币4.3万元转入其个人的银行卡非法占有。后二被告人将部分赃款用于个人消费或挪作他用。 上述事实，有下列 犯意明显，贪污行为实行终了，其赃款去向不影响贪污罪的构成。该事实有被告人银行卡交易明细等相关书证予以证实，另有证人证言相佐证，且被告人在侦查阶段 ...

，损害郑某利益，故郑某不应承担债务的答辩理由，一审法院认为，郑某所提交银行卡交易记录所显示的多次款项发生额均为17万元，但并不能证明郑某银行卡上原 查明的事实予以确认。 本院认为，本案争议的核心焦点为：一、陈某存入郑某农业银行卡上的17万元是借款还是还款；二、郑某是否应承担17万元的共同偿还责任。现 ...

以证明王某甲存款通过其他银行ATM机跨行正常支取，该取款行为符合法律规定和交易习惯，被告建行无任何过错。 原告对以上证据发表质证意见如下： 对第1份证据《 的取款时间、取款金额（含手续费）、账户余额均有被告提交的第X组证据银行卡交易查询清单所显示的逐笔取款业务的取款金额、日期和账户余额相印证，可以证实 ...

存入x元的事实。 （3）招商银行郑州纬三路支行户口名为盛慧荣的银行卡交易明细： 主要证实盛慧荣于2009年2月12日将x元转入自己招商银行的 安某某的邮政储蓄卡上5200元，2008年8元份，通过工商银行汇到安某某工商银行卡上3600元，今年元月份，通过邮政储蓄汇到安某某的邮政储蓄卡上3600元，总共 ...

年6月份至12月份，被告人董某在杂志上刊登了虚假交友、征婚广告，并购置了银行卡及手机，后由被告人范某以交中介费后将富婆的电话告诉被害人为由，让被害人将 、张某乙、范某的供述，扣押、发还物品清单及照片，银行卡存款业务回单、凭证，银行卡交易记录及查询资料，现场指认照片等证据证明，足以认定。 根据以上事实及 ...

拟证明因原告受伤住院产生交通、住宿等相关费用的事实； 11.用工协议书、原告的银行卡交易清单、上海民明机械设备工程有限公司出具的证明一份，拟证明原告月收入 账户，难以证实事故发生前原告的工资收入状况，且用工协议、收入证明与工资交易清单亦不能相互印证，故本院对原告关于误工损失每月4000元的主张，不予 ...

被诈骗款的事实。 9、公安机关的提取笔录、扣押笔录、物证照片证明，公安机关从两被告人身上缴获银行卡、双面胶、胶片、刀子、启子、镊子、告示、地图、手机等作案工具的事实。 10、李某乙的农业银行卡交易记录证明，李某乙银行卡（卡号x）于2008年8月6日开户，从2008年8月7日至同年 ...

建”给“阿俊”打电话，“长毛”和“泥鳅”搜身，搜出三星手机一部，1100多元钱，两张银行卡,另有1700元人民币是在右前裤袋搜到的。十几分钟后“阿俊”来了 9月20日21时许在深圳市X镇X路商铺1-3段被抓获。 11、银行卡交易记录。证明深圳市公安局福田分局2006年9月29日至10月11日分别向交通 ...

、6月6日进账100万元和50万元、7月8日进账100万元。均系从蔡某某银行卡转入。 13、书证借条、欠条证明：2003年10月5日，王某甲分别向蔡 出550万元，其中的300万元汇款证据不足的意见，经查，蔡某某及王某甲招商银行卡交易记录证明：蔡某某的x帐户分别于2003年3月10日转出100万元、3 ...