实业有限公司(简称沃某公司)不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第x号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起 集成到附件2的涵盖个人银行业务的自助银行服务终端之上的技术启示。对此本院认为，首先，附件3中给出了可以通过自助服务终端进行身份识别并发放信贷卡 ...

平顶山分行。 法定代表人：金某某，行长。 上诉人（原审被告）：中国建设银行股份有限公司平顶山分行煤炭专业支行。 法定代表人：白某某，行长。 二上诉人共同 和中国保险监督管理委员会制定的《金某机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村 ...

等与所提供的身份证件上记载的是否一致。本案中，虽然凭借银行内部现有的技术条件，被告无法对犯罪嫌疑人所伪造的公民第一代身份证进行真伪识别，但根据 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币3500元由原告周某负担人民币2450元；被告中国某股份 ...

一审被告、二审被上诉人）：洛阳市邮政局天津路邮政营业处(现更名为中国邮政储蓄银行有限责任公司洛阳市X路支行)。 负责人：王某某，主任。 委托代理人：许文 、合规性进行认真审查，未能识别出伪造的身份证件，违规开户。法院判决认定“根据中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明只进行形势审查”依据 ...

协议》的规定。建行水利电力大厦支行作为本案储蓄合同的相对人，对本案取某人的身份及取某行为已经尽了谨慎审查义务。在本案中，陶某所称被盗款项的交易 存款被他人恶意通过密码在ATM机上非法进入银某系统进行交易，建行水利电力大厦支行未能识别出伪卡而错误付款，显然不符合法律规定。综上所述，一审判决认定事实不清， ...

一本通开户业务时，柴库信用社按规定审查了秦某某的身份证件，并要求秦某某严格填写了《金燕个人借记卡(个人银行结算帐户)申请表》，秦某某并在《阅读声明》 称东关信用社违反《金融机构反洗钱规定》第九条第三项、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条第二项以及《金融机构大额交易和 ...

事实。本院调取了一份《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)第X号，证明银行的客户资料及交易记录保管期限为5年 被上诉人。二、一审法院适用法律不当。1、二审法院为被上诉人调取了中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合制定 ...

主张提交了以下证据材料： 1、2009年1月22日原告名下入账账号为x-x的存款凭条，金额为10,000元； 2、2009年1月23日原告名下入账账号为 ，当天两笔取款交易都是成功的，所以取款人是输入了正确的密码才完成交易的。按照中国人民银行金融机构客户身份识别办法的相关规定，50,000元以下数额的 ...

林某。 委托代理人：黄雄高，广西正大五星律师事务所律师。 上诉人中国农业银行股份有限公司横县支行（以下简称农行横县支行）因与被上诉人林某储蓄存款合同纠纷一案 卡某、密码共同构成一个储户身份标志，只有三者一致时，银行才能允许交易，少了任何一个条件，农行横县支行都不应兑付。识别伪造的存折、卡某农行横县支行 ...

：韩某将x元通过金穗惠农卡存入濮阳县农行，双方建立了合法有效的储蓄存款合同关系。濮阳县农行应当遵循保障储户存款自由、存款有息、为储户保密、 在付款时就必须履行取款权利人身份审查义务以识别取款权利人，也就是说中国农业银行必须建立一套行之有效的取款权利人识别机制。商业银行设置的自动取款机，正是通过技术手段 ...