元，并威逼被害人说出其交通银行信用卡密码，由张某到银行取款2000元。现赃款尚未追回。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人潘某 ，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人潘某、于某、张某、李某以非法占有为目的，当场使用暴力、威胁手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。公诉 ...

刘某证言均证实在杨某那里刷卡套现。 3、书证 （1）常驻人口基本信息 （2）河南省农村信用社POS机消费对账单及签购单 （3）扣押物品清单 （4）广告 （POS机），采用虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，刷卡套现（略）元，从中获利x元，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人杨某犯非法经营 ...

龙扒窃现金2000元的行为属盗窃；但其用银行卡取走现金39500元的行为属信用卡诈骗。由于两罪有牵连关系，根据重罪吸收轻罪原则，全案应认定为信用卡 图中显示的取款时间，与被害人获取银行交易信息时间及银行交易明细表显示的取款时间相吻合。 本院认为，被告人庞某以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物，价值 ...

取钱时发现信用卡不见了。6月3日陈某某发了信息给他承认其拿走了孙某甲的信用卡；谢某某证实，2008年6月2中午，“黄某”和一个20左右的奶则到他 ，上诉人陈某某的辩护人所提供的陈某某之母孙某华代为退出陈某某盗窃的脏款x元证据不足，本院不予确认。 本院认为，上诉人陈某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物 ...

封口等手段抢去被害人吴某某的诺基亚6100型移动电话一部、现款人民币3000多元及信用卡、证件等物，后将被害人吴某某劫持至广州市番禺区X镇海泉兴旅店103 及没有分得赃款15万元的辩护意见。经查，①根据广州市白云区分局预审大队提供的《在逃人员信息登记表》显示，2005年1月18日被告人潘某已被上网追缉 ...

蒲某、胡某戊证言、被害人宋某、陈某己等20人的陈述及提供的相关银行凭证、查询信息、《对公活期存款账户明细帐》、《交易平台截图打印件》 农业银行卡、浦发银行卡、建设银行卡、邮政储蓄卡、交通银行卡、工商银行卡、光大银行卡、农村信用卡等银行卡共计25张、重庆昌麒商务咨询有限公司公章及财务章、重庆华哲投资咨询 ...

的邮件详情单复印件1份；（3）交通银行北京分行租给王某丙的POS机信用卡协议，王某丙身份证复印件，银行卡，POS机的挂失申请2份，税务登记证， ，足以认定。 本院认为：被告人冷某某采用假名字发布相关信息，虚构其能提供手续费较低的POS机等事实，以非法占有为目的，骗取被害人财物计款人民币13.75万元， ...

日起至2004年12月20日在上述帐户上共投入x元人民币进行股票交易；信用卡资金x.12元人民币。王某某交通银行太平洋卡，卡号x，现有金某52.79 谋取利益，非法收受他人贿赂折合人民币x元；对拥有人民币x.86元、港币x.71元的财产无法说明其合法来源。其行为分别构成受贿罪、巨额财产来源不明罪，并应 ...

提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李某甲将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 会议，决定建设五岭广场电子显示屏，由郴电国际、郴州市广电局、郴州电广宽带信息网络有限公司共同投资组建郴州辉煌电子传媒有限责任公司，负责五岭广场电子显示屏的建设与 ...

）在新乡市接听被骗货运部的核实电话。之后，被告人师某某与师某X通过昆明市炜康信息部诈骗昆明市金吉丰物流有限公司和昆明市万里物流有限公司的塑钢、百货等物品。经鉴定， ，其陈述还证实被抢IBM手某电脑一台、x手某一部，黑色录音笔一个，信用卡一个，现金1200元等物品。 （3）证人师某X、李某X、黄XX也均 ...