甲、张某某非法经营地下“六合彩”、“七合彩”的时间及收受投注款的相关事实；3、书证，证明被告的年龄、收受投注款银行帐号交易记录、凭证，被告人 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 ...

在自动取款机取款后不将邮政储蓄卡取出的情况下，30秒内如有人上去操作，可以继续取钱； 5、银行交易记录、取款录像资料证明了张某甲在中国农业银行临澧 即分6次取出现金6000元，并于案发后全部退赔。 本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡支取现金，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉 ...

人员职责、《各责任人赃款缴回情况》、公安机关协助查询通知书通知结果、建设银行个人网上银行交易记录、转账凭条、劳动合同书、伪造的长沙大润发芙蓉店商品订购单、 。 本院认为，被告人陈XX作为公司、企业人员，利用职务便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。株洲市X区人民检察院指控 ...

、扣某、发还物品清单、辨认笔录及照片、破案经过、收条、银行交易记录、电子银行账户查询记录、QQ聊天记录及网站截图、抓获及破案经过、被告人陈X、符XX的供述及户籍资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈X、符XX以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成 ...

人龙某乙以他人的名义向衡阳市烟草专卖局举报，称在祁东县X镇东有一地下非法生产烟丝工厂。接到举报后，衡阳市烟草专卖局联合衡阳市公安局巡警特警支队于2010年11月 单4张、货物运输结算清单3张、银行交易回单2张、工人每天生产量及工资表1张、记事簿；7、现场勘验检查工作记录、扣押物品文件清单、现场方位图及 ...

再由被告人宾XX从唐人神公司仓库直接提货或者由被告人冯XX从超市以退某的方式非法占有与已获取的差价等额的货物，并利用公司财务管理漏洞平帐以作掩饰。 、湖南某人神肉制品有限公司的公司人员职责、《各责任人赃款缴回情况》、建设银行个人网上银行交易记录、转账凭条、劳动合同书、伪造的长沙大润发芙蓉店商品订购单、 ...

、刘某壬、罗某癸的证言；扣留、封存涉案款物登记表、相关证明、银行交易记录、非农人员征兵人员花名册、应征公民体格检查表；湖南省非税收入一般缴款书、 等。 公诉机关认为：被告人熊某身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人好处费共计12.5万元人民币，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国 ...

通话详单，证明三被告人在作案期间相互之间的通话情况。 4、袁某、吕某的银行交易记录、转账凭证，证明被告人袁某、吕某之间的资金流动情况以及吕某汇款４万元给 其他证据相互印证。 本院认为，被告人袁某、吕某、陈某无视国家法律，为牟取非法利益贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪，且贩卖毒品数量均在五十克以上 ...

从而侵占该村X万元现金。 公诉机关认为，被告人王某甲利用职务便利，将本单位财物12万元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，提请依法判处。 被告人王某甲辩称 也不能得出王某甲没有将款给张建设的唯一结论。同时，分析该村的账目及银行交易记录可知，在此期间经王某甲手支出现金x.7元，卞某成从王某甲 ...

律师事务所律师。 虞城县人民检察院以虞检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人郝某某犯非法拘禁罪，于2010年8月13日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法组成合议庭 、帐号为x的账户在2010年3月21日至2010年3月23日接受汇款共计x元。 ⑷、银行交易明细，证实户名为郝xx、帐号为x的账户交易的 ...