此情况下，李建波又电话问陈玉旺怎么办，陈说：“钱划过去以后，验完资再划回来就是了。”至于动用400万元支票未让被告人签字的原因，李称，一是因为这是总经理 万元共在山东信通企业有限公司x号验资户停留21天。从工行历下支行账面看，无利息收入的记载。 5．书证有工行历下支行证明、信通公司资信证明、公司设立 ...

北京中食协质量认证咨询中心对帐单、中国民生银行进帐单、中国工商银行转帐支票证明：2001年8月9日，全国饮品企业环境质量管理审核委员会付给北京中食协质量 作的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，继续追缴违法所得分别发还被害单位亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十 ...

机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，被告人朱某某于2005年1月31日从石泉县电力局领取长安供电所农村电网改造施工费9020.40元(现金支票)。同年2月1日， ，朱某某在石泉县电力局分几次领取施工费后，交给其x.83元，这些钱都上了帐。在检察机关找朱某某谈话后，朱某某于2005年3月14日 ...

要质量保证金、投标保证金、履约保证金，共计21万多人民币，我同意给钱了，分3次给的支票，都是彭某某到我公司财务拿走的，共计21万多元。2004年 对方款项，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪论处。彭某某的上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。一审法院根据彭某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节 ...

补贴为60－80美元。 被告GMDX公司的质证意见：对上述证据的表面真实性均无异议，但认为证据五和证据七与本案没有关联性，证据七不具有权威性。 被告 公司应GMDX公司的要求降低了船员工资。 证据三、2002年7月19日的支票，证明GMDX公司通过严文伯支付了5467美元船员工资和渔船运行费用。 证据 ...

检察院指控：被告人阮某在任阳江市地方税务局涉外分局助征员兼出纳期间，多次采取开出支票在专款户提取现金、企业交来税款现金不存入专款户、公款私存等手段，挪用公款（ 的时间应从1999年12月后计算，在此之前每次挪用是几千元，一搬是几无时间就归还了，所以挪用时间有出入。其辩护人辩称阮某犯罪后能投案自首，坦自 ...

批意见，使有关申请得以再次报批并最终通过审批，为感谢被告人蔡某某，其从钱海公司取得支票，提现后贿送给被告人蔡某某人民币十万元，蔡某此贿赂款收下；证人朱 并非被告人蔡某某的受贿款。因上述二人的有关陈述和供述前后完全对立，本案又无其它证据能排除后者陈述及供述的真实性，故就本案现有证据情况分析，不能认定以上 ...

出票日期为1999年8月10日、金额为人民币20，700元的支票一张。因惠春公司帐户无存款，支票遭银行退票。上海易高电脑有限公司分公司当即派人员至惠春公司 对帐单、出租房屋租赁协议及上诉人季某某在侦查阶段就其开设公司的目的就是为了骗钱的事实所作的供述等证据予以证实。 1999年5月25日至7月29日， ...

：一、二审法院认定的“交易习惯”无任何事实依据。1、二审判决“根据交易习惯，在买卖货物交易中，卖方是凭送货单回单主张权利，买方给钱后，卖方将送货单回单给回 巴德富公司主张的（略）元的货款，申请人已经支付完毕。根据申请人在二审提交的支票存根等证据，证明申请人于2003年7月12日和7月15日支付的（略） ...

存款性质从其资金流动及用途上看显然不是特定租赁项下的信托存款，而是活期支票存款，超越了其经人民银行批准的经营范围。华阳公司未经人民银行批准吸收公众存款， ，即华夏银行利用自身的支付中介功能为华阳公司的客户办理结算。既然华阳公司本身无支付中介的权利能力，那么两被告的代理支付中介关系应属不当。庭审中，华夏 ...