事前与毛某的虚假债务纠纷，通过法院将该款执行至毛某的银行帐户，毛某将款项转账至郑某某及他人帐户，后法院将其中302万元予以冻结。 公诉机关认定上述七 （2009）饶中民一初某第２３号民事卷宗正卷、民事调解书、强制执行申请书、协助查询存款通知书、（2009）饶中执字第X号执行裁定书、协助扣划存款通知书， ...

借款，原告所举证据是恶意串通的假条；5、法院协助查询通知书2份，证明邓××在2005年11月18日在银行有存款五万元，2005年5月份存3万。2005年6 又假；裁定书证明没有任何理由不出庭，原告这次起诉明显超过诉讼时效，保管存折是替他人保管，不同于占有，应该知道权利已被侵犯。说她是假的，与处置房产有 ...

孙某丙、王某丁的陈述及北京市公安某东城分局建国门派出所“110”接处警记录，中国农业银行卡存款业务回单证明：2006年6月5日，王某丁收到手机短信称100元面值的 、帐号x）证明：该存折内资金存入、支取的情况。 9、中国农业银行3093借记卡资料查询（户名张某甲、卡号x）证明：该卡内余额为0。 10、 ...

某丙、王某丁的陈述及北京市公安某东城分局建国门派出所“110”接处警记录，中国农业银行卡存款业务回单证明：2006年6月5日，王某丁收到手机短信称100元面值的 号（略））证明：该存折内资金存入、支取的情况。 9、中国农业银行3093借记卡资料查询（户名张某甲、卡号（略））证明：该卡内余额为0。 10 ...

开户手续；存款400万元后，田某某按约支付本票作为息差，后查询发现公司帐上的390万元已被划走。 (2)证人冯某某(大鹏经济发展总公司总经理)、证人王某癸森(上海实 相同方某伪造贷记凭证划款。经他人介绍，冯某某与刘某某认识，两人商定由冯某某联系存款单位，刘某某联系存款银行并在冯某某提供的空白贷记凭证上 ...

本卡必须遵守金燕卡章程及有关规定。2、本案仅限持卡人本人使用，不得转借他人；因持卡人泄露密码导致损失，发卡单位不负任何责任……等提示”。当天中午12时，原告朋友 时许，原告于鲁山县X村分社进行查询核实、该卡存款余额x元。然而，第二天4月27日，原告持卡在平顶山建西人民银行建设支行一柜机上取款时发现账户 ...

起来就业创办的经济实体。 2010年3月份，被告人朱某和被告人张某乙预谋借用他人名义挪用小额担保资金贷款归自己使用，由被告人朱某找到时任沁阳市再就业办公室副 ，下岗失业时间，查不到优惠证号的情况。 14、查询张某乙覃怀信用社账户某况，证明张某乙银行账户某款余额2435.97元。 15、沁阳市人力资源和 ...

及抓捕经过证明，案件的提起及将3名被告人抓获的经过。 2、银行查询存款、汇款通知书及活期存款账户明细表、取某凭单证明，以乔雪峰名字在中国建设银行股份 该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人孙某明知“小海”系贩毒人员，居间介绍其向他人贩卖毒品，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，已构成贩卖 ...

再拿。他打电话让妻子存6000元到对方给的中行账户。焦某某一伙到银行查询确认后就带其离开饭店，在出租车上，他们还将他的一部诺基亚N73手机 、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的， ...

关系，冒用他人的名字和编造假名字从信用社贷款的情况； 借款借据、借款合同、承诺书、借款人和担保人身份证等证明借款的事实；通许县公安局朱砂派出所户籍查询情况和 的情况； 康XX证言，证明吴某某在拘押期间安排自己将吴XX农业银行借记卡上的存款余额取出的情况。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为， ...