6000元到“孙红琼”的卡上，他走时拿走了小姐的手机和100元。 7、建设银行客户交易对帐单证实，2005年3月2日，孙红琼帐上存入现金6000元，当日四次 时，他接到其女向某某的电话，称被人绑架，另还有一个妹儿，那个妹儿银行卡被抢走，遭了1400元。 5、证人刘某某证实，2006年2月6日，他把南坪 ...

专科学校的学生奖学金中，挪出257000元资金到自己在交通银行账号为（略）个人银行卡上。2011年6月29日，被告人李XX将其中的255000元资金从账号为（ 事实。 上述事实，被告人李XX在开庭审理过程中亦无异议，并有交通银行交易明细清单、记账凭证、中医学校代发学生中职助某明细表、证券客户资金流水、 ...

出具的证明材料、银行查询记录等，证实了各银行提供给公安机关的视频资料、交易明细表等证据的合法来源；同时还证实了各柜员机上分别取款的具体时间、金额等 并处罚金。 对辩护人提出本案系信用卡诈骗的辩护意见，经查，被告人庞某所盗银行卡系借记卡，而非信用卡，故辩护人提出信用卡诈骗罪的前提条件不成立，且即便是盗窃 ...

某和会员的资格；3、会员可通过“空刷”服某内的POS机、发送手机短信虚拟交易、登陆“Q金时商网”、点击网站广告等方式累计信用积分，根据积分额度享受兑换奖金、 发展该会员的服某可得0.15元的提成。会员在服某的POS机上某刷、模拟交易或者通过时商公司网上某信平台和其他会员之间互发短信息，均可获得积分，当 ...

带到梧州市X路新图书某工地对开路边，陈某追上后则以查看二人的银行存折和银行卡，以看二人是否转入现金为由，骗得黎XX的身份证、银行存折、密某及身上 X号男子为陈某。 （4）黎XX提供的个人活期一本通账户明细、中国银行零售系统交易传票，证实该帐户发生取款的情况。 （5）扣押、发还物品清单，证实公安机关依法 ...

一台POS机进行虚假交易为他人套取现金，新乡市鸿祥物流有限公司通过电子银行将被告人张某丁等人非法经营的款项汇入张某丁等提供的银行卡帐户，经查证其 ，被告人王某伙同他人违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金获取非法利益，属情节特别严重，其行为已构成非法 ...

网上给我发信息说，她买点冰毒挺好的，当时我知道她在四川，钱包、身某、银行卡都丢了，我让她办一张某某行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷某 2010年6月份，王某某给我打电话，要买10袋冰毒，商量好之后，在连山河桥南头进行交易，我给王某某包装10袋冰毒，王某某我7000元。 庭审中，被告人张某某供述10袋 ...

某丁的姐姐彭某丁知道彭某丁因贩毒被公安机关抓获后，将彭某丁存在她银行卡中的54万元毒资取出逃走。 一、2008年12月中旬，被告人彭某丁带领被告人陈某己 是罗某辛，陈某己指认X号图片是犯罪人“苟仔”即罗某辛，是与其进行毒品交易的人。 4、被告人罗某辛的辨认笔录，证明2009年12月30日，公安机关准备 ...

表示该116,954.11元中有部分就是购房款。原告认为《借记卡账户历史明细查询》、《银行卡取款业务回单》不能证明该笔款项是转给被告的购房款，且金额及取款时间都 的，交易前给了9,000多元，交易当日给了5万多元。第三人提交的《借记卡账户历史明细查询》、《银行卡取款业务回单》、《个人还款凭证》等证据也 ...

月29日原告张某甲在经一路支行取款的录像资料及经一路支行1月29日ATM交易流水清单。证明经一路支行ATM机正常，不存在任何问题，其他发生的业务至今没有 的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，被告为原告办理银行卡后，双方形成储蓄存款关系，双方均应按照储蓄存款的有关规定办理相关业务， ...