。 根据上述有效证据，经本院审理，查明以下事实：2009年9月11日在中国农业银行开封市X区支行开立户名为彭某，账号为16-（略），存款种类为整存整取，定期 卡转取而存，从该卡的日常交易记录显示，为公司客户业务往来账目；2010年2月7日在开封市商业银行东京支行开立户名彭某，账号：（略）、储种整存整取 ...

。之后，通银公司并没有将拟作借款的资金按约定转入托管帐户，致使该笔融资业务最终没有成交。但是，通银公司法定代表人刘某坤却扣住《商品房买卖合某》 借款本息付至广西通银投资有限公司帐户内，户名：广西通银投资有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行，帐号：（略）。2009年12月17日，建业 ...

认定，原告星伟公司与陕西省韩城市人阮映臣有业务往来，2003年12月9日原告通过河南省南阳市商业银行光武支行向收款人韩城市桑树坪水泥厂电汇x元，帐 合法。故判决：“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4450元由上诉人中国农业银行韩城市支行负担。” 韩城农行不服本院二审判决，申请再审称，1、原一、二审 ...

。 （15）不良贷款工作组情况说明以及相应书证。 （16）南阳市商业银行委托贷款业务管理办法、贷款通则。 （17）房产评估报告书、房产处置协议，证明在 ，相互印证，足以认定被告人王某某违法贷款的事实。 本院认为，被告人王某某身为银行工作人员，违反国家规定，采取个人审批、假借委托贷款程序等手段，先后违规 ...

瀚律师事务所律师。 被告万轩置业有限公司，住所地香港特别行政区X街X-101嘉发商业中心X楼B室（Flat/RMB,4/F,x,99-x,x,x）。 法定代表人李某 了两组证据，一是分别发文给二被告的《关于相关上海汇丰银行有限公司中国内地分行改制及业务转移的通知》，用以证明原汇丰深圳分行因公司改制而被 ...

羁押于株洲市第二看守所。 被告人陈某，男，汉族，中技文化，株洲某进出口有限公司业务经理，住（略）。1991年10月因寻衅滋事被劳动教养一年。2008年 公司于2004年12月取得进出口权，更名株洲某进出口贸易某限公司，开户行为株洲市商业银行车站路支行。株洲某进出口贸易某限公司实际股东为杨某某一人，注册 ...

，董事长。 委托代理人黄某山，长沙市平安法律服务所法律工作者。 第三人长沙某银行，住所地：长沙市芙蓉区远大。 负责人曾某某，该支行行长。 委托代理人李斌全 现已审理终结。 原告长沙某公司诉称：2008年1月，原告因业务扩展，向长沙市商业银行望城支行申请贷款99万元，由被告提供担保。原告与被告于2007 ...

振新律师事务所律师。 上诉人李某甲与被上诉人新民市蚁康蚂蚁制品有限公司、沈阳市新民商业总公因蚂蚁养殖合同返款纠纷一案，不服辽宁省新民市人民法院[2005]新民权初字 业务活动的机构。第四条：本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事下列活动：（一）非法吸收公众存款或变相吸收公众存款 ...

振新律师事务所律师。 上诉人张某与被上诉人新民市蚁康蚂蚁制品有限公司、沈阳市新民商业总公因蚂蚁养殖合同返款纠纷一案，不服辽宁省新民市人民法院[2005]新民权初字 业务活动的机构。第四条：本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事下列活动：（一）非法吸收公众存款或变相吸收公众存款 ...

全称：一拖（洛阳）收获机械有限公司；出票人账号：x；付款行全称：洛阳市商业银行；收款人全称：洛阳一拖众成配件制造有限公司；收款人账号：x；汇票号：x 协作物资经销有限公司。”被告一拖收获公司作为该汇票的最初持有人，将汇票交给了与其有业务关系的洛阳奥航工贸有限公司。被告张某乙代表洛阳奥航工贸公司领取了该 ...