报案的事实经过。 3、书证兴业银行股份有限公司郑州分行兴业银行卡申请表、李某某身份证复印件、催收记录、李某某兴业银行卡透支交易明细及李某某透支情况说明证实被告人 且能相互印证，予以确认。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉 ...

使用过的x号手机2009年2-4月份的通话记录详单，证明陈某某与李某甲、陈某某与周某某之间在陈某某往其在邮政银行中方县泸阳储蓄所专门开设的x号账户 犯罪行为已构成犯罪既遂。被告人李某甲明知陈某某与他人从事毒品交易仍积极参与，并积极追求从他人的非法获利中分得利益，在共同犯罪中起积极作用，系主犯。被告人周 ...

归还。 4.2009年3月至5月间，被告人杨某甲使用其本人的1张交通银行信用卡（卡号：x），累计恶意透支消费人民币9,875.60元，经发卡银行多 书、信用卡申请书、信用卡交易明细、催收记录，（略）公安局扣押物品清单、银行情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，恶意 ...

被告人赵某甲犯贪污罪证据不足，没有证据证明被告人在取款凭条上签字；被告人主观上没有非法占有的目的，钱的去向用于偿还借款；被告人的职责是发放贷款和监督使用情况，是 、王某庚和证人王某戊的证言、中国农业银行准贷记卡交易明细查询、中国农业银行扶余县支行的原始调查记录以及五家站营业所准贷记卡透支催收通知书予以 ...

车架号码x)。该车价值人民币25万元。 (2)现场勘查笔录。证实盗窃现场位于南海市建设银行门口停车场。 (3)被告人刘某丙指认盗窃现场的笔录和照片。其对该现场 系统、转向系统效能合格。粤x摩托车制动系统、转向系统效能合格。 (9)现场记录及照片。证实现场的位置、现场有碰撞痕迹的摩托车、小客车及自行车的 ...

2005年7、8月有多笔5万元以上的款项存取交易，部分是以现金支票支取的（浩能公司为收款人）。 15、中国农业银行顺德支行提供的浩能公司银行帐户 明知不具有还款能力的条件下仍签发空头支票骗取货物的行为，足以证实被告人陈某甲具有非法占有他人财物的故意。被告人陈某甲在进行商贸往来中使用虚假的姓名及身份证明 ...

的事实。这些事实表明酿成本案纠纷，导致本案诉讼的根本原因在于广州国投公司长期非法拖欠，由此，广州国投公司应当承担本案败诉责任。请求驳回上诉。 本院二审查明 支行证券部（略）账号内（略）元的中国人民银行电汇凭证。(13)1996年11月14日黑龙江国投公司证券交易处出具的委托书，委托广州国投公司将本息共 ...

2508．16万元，非法销售，从中牟利。为感谢李某甲，赵某先后送给李某甲人民币共计60万元。李某甲将此款存入香港渣打银行。后因李 ：李某己先后为河北省驻京办赵某办理香烟批条61份。 (9)张家口卷烟厂卷烟销售记录证实：张家口卷烟厂先后销售给驻京办“山海关”牌等香烟9628箱，总价值人民币2508．（略 ...

的伪造银行卡、冒充合法持卡人提款、消费等一系列欺骗手段，则银行的钱是无法取出的，也谈不上对他人财产的非法占有。二原审被告人实施偷窥他人卡号、密码的行为的 二上诉人各自提出的否认全部或部分犯罪的上诉理由，因根据被害人陈某、银行卡交易清单及视听资料等有关证据材料，足以证明二上诉人实施的偷窥行为导致了被害人 ...