款项的事实。 2、恩平市公安局出具的立案报告表、破案报告表，证实恩平市公安局于2002年8月15日以涉嫌合同诈骗罪对吴某甲立案侦查。2002年9月28日 成立，证据确实、充分，唯认定被告人吴某甲集资数额部分不准确，应予纠正。 对于被告人吴某甲及其辩护人辩称其行为不构成集资诈骗罪的意见，经查，被告人吴某 ...

。 其辩护人提出：1、起诉书将《信托(委托)存款合同》认定为产权证明显属错误；2，朱某甲的行为不具备贷款诈骗罪的客观要件，高科技信用社不存在被骗及贷款 辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条第二款、第十五条第一款和《中华人民共和国 ...

六十四条及最高人民法院《关某处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利 ：(1)原审对“红股”的认定没有法律依据；(2)其存于公司使用、项目投资、结算而未提取的资金总额在1.3亿元以上；(3)广州大明等公司与九江、黄岐 ...

)项、第六十四条之规定以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一款之规定，以犯合同诈骗罪判处被告人梁某甲有期徒刑三年六个月， 数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人梁某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。原审法院审判程序合法，认定事实清楚，定性和 ...

实业公司授权委托书、借款申请书，与通什城市信用社签订了借款合同，向通什城市信用社贷款人民币75万元，但认定被告人鲍某某的此行为构成诈骗罪的证据不充分。其一，通什 依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》第二、三条，1979年《中华人民共和国刑法》第一 ...

汇票，在办理贴现过程中被发现是假票而未成功。(3)证人宋某证言，证实其与华某一起前后两次伪造工矿产品购销合同和增殖税专用发票及到工行办理贴现的经过。 分析，可以看出二被告人对该汇票为伪造是明知的。二被告人明知该汇票系伪造而予以使用，其行为符合票据诈骗罪的特征。 关于某告人王某某及其辩护人所提“王某某不 ...

万元的转帐支票一张；由魏某以上海市金山物资贸易中心的名义与上海市宝山洋桥综合服务部签订的销售合同及螺纹钢提货出库单；由被告人张某某签名的证人竺 。被告人张某某曾因犯票据诈骗罪被判处徒刑，在服刑期间，主动供述同种罪名的司法机关尚未掌握的其他犯罪事实，但依照最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干 ...

提出诈骗罪必须是在未控制财产之前产生诈骗故意，这只是部分学者对诈骗罪的学理观点，我国现行法律法规及司法解释都未规定诈骗故意必须产生于控制财产之前才能构成诈骗罪， 以及最高人民法院《关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，不能构成立功。一审认定其如实供述及积极退赃的情节，已给予酌情从轻处理，其 ...

某某不构成贷款诈骗罪，请求对被告人刘某某作出无罪判决。辩护人向法庭提交了金运恒公司、食为先酒家的营业执照，还款承诺书，房地产权证、评估报告，购房抵押贷款合同，购车 均不影响对被告人刘某某、陈某乙共同诈骗银行贷款的认定。 关于被告人陈某乙的辩护人提出陈某乙是从犯的意见。经查，被告人陈某乙在实施贷款诈骗的 ...