东海印律师事务所律师。 佛山市三水区人民法院审理佛山市三水区人民检察院指控原审被告人黄某某犯合同诈骗罪一案，于2004年6月21日作出(2004)三法刑初字第X号刑事 具有诈骗的故意并实施了诈骗的行为。上诉人黄某某被抓获后其丈夫代其退还被害人麦某某全部余款48万元，是犯罪既遂后的量刑情节，在量刑时予以 ...

李水苟持存单多次到岳口支行要求兑付，岳口支行以该存单涉嫌刑事诈骗犯罪为由拒付。 又查明：解放办事处、胡场办事处已更名为仙桃市X村信用合作社(以下 一、被上诉人的存款是公款私存，违反商业银行法和人民银行关于单位存款的规定，存款行为无效，上诉人对被上诉人所存款项没有兑付义务。被上诉人以获取非法高息为目的， ...

原住（略），现下落不明 被上诉人(原审被告)：上海东晨建筑装潢实业有限公司，住所地上海市闵行区鲁汇东方私营经济城 法定代表人：张某某，总经理 委托代理人：唐国仁 处理不当，应予纠正；俞某某利用私刻之东晨公司合同专用章，对外签订合同，骗取财物，其行为涉及诈骗犯罪之嫌疑，应移送公安机关侦查处理。据此，依照 ...

90000元；商业第三者责任险，保险金额为200000元，保险费合计2815.75元。两份保险合同的保险期限均自2009年1月24日零时起至2010年1月23日二 后，利宝保险公司称伍某和黄林涉嫌保险诈骗，并于2010年12月5日向重庆市X区分局经济犯罪侦查支队（以下简称渝中区经侦支队）报案。2011 ...

有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或审查机关，并书面通知当事人，退还案件受理费……” 全、王宗义、唐XX以开发“财富广场”楼盘、售房为由，非法吸收公众存款、合同诈骗彭勇等人，涉案金额近亿元，我局于2009年10月21日 ...

出让合同，证明2008年5月21日凤凰县国土局与宏发公司签订土地出让合同，约定出让宗地面积2936平方米，土地使用权出让金是x元。 24、商品房预售许可证，证明2008 ，本院予以采纳。被告人杨某丁、曾某某与被告人杨某乙客观上虽有共同非法吸收公众存款的犯罪行为，但杨某丁、曾某某主观上没有非法占有的犯罪 ...

，合计贷给供销公司150万元。供销公司使用业务部贷款150万元未能按期归还，违反了借款合同约定的按期还本付息义务，应承担违约责任。郑州建筑段将其房产证交付业务部，并出具 信息表一份，但并无对其犯罪事实的认定和与本案有何关联的证据，故对修建中心关于本案的发生系由诈骗行为导致、应中止案件审理之主张，本院 ...

判处。 被告人巩某某辩称，自己从XXX和XXX处拿的钱属于借贷关系，不属于诈骗。对起诉书指控的其余事实无异议。 经审理查明： （一）2007年6月一 共计x元，用于赌博和挥霍，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。洋县人民检察院指控的被告人巩某某所犯罪名成立。被告人巩某某辩解称其从XXX和XXX ...

以下证据： 常德市鼎城区公安局鼎公立字（2008）X号立案决定书，拟证明杨某乙涉嫌诈骗，所借款项与被告杨某丙无关。 被告蓝天公司辩称：1、蓝天公司与原告 项实际用于支付该项工程民工工资，与其他材料款系正常民事行为。故本院认为杨某乙因其他涉嫌犯罪行为不影响本案民事案件正常审理。 被告杨某乙经本院合法传唤 ...

筹资行为符合公益性捐赠法的规定；其二，上诉人与“理事会”之间构成的是委托合同关系，上诉人是代人办事，“缘起”的内容由理事会提供，上诉人只能按委托人的指示行事 50%作为回扣相吻合。因此，上诉人的上诉理由不能成立。上诉人的行为虽然不构成诈骗犯罪，但却是一种欺骗捐赠者、违背捐赠者捐赠心愿、个人借机大肆敛财 ...