罗某甲的要求将800万元资金存入罗某定银行的原由及其经过的事实； 2、司法会计查证报告及银行分户帐、本票及申请书、进帐单、结算凭证领购单等财务 所作的辩护意见不能采纳。 为维护社会主义市场经济秩序，保障国家金融机关正常的活动、金融票证管理制度和公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 ...

购房定金260000元支付给韦某，其中通过农村信用社存入韦某帐户240000元，现金支付20000元。2009年11月20日，韦某与林某签订《土地使用权转让 利益，《城市房地产管理法》仅是出于房地产权属登记的行政管理需要方为此规定，即该强制性规定限制的是主体的行为资格，是房地产登记部门在办理房地产变某 ...

判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元。五、扣押在案的被告人林某甲、林某乙的现金、银行卡、银行存折予以没收；扣押在案的被告人林某甲、林某乙、王某的手某 成立。 本院认为，上诉人李某、原审被告人林某甲、林某乙、王某违反国家毒品管理制度，以牟利为目的，从事贩某、运某、制造毒品。其中，李某居间介绍买卖含 ...

丁行为属犯罪预备，理由是被告人当天到杨某丙住处没有携带用于购买假币的现金，究竟是否购买假币要根据假币的好坏而定，即杨某丁是否购买假币还处于不确定状态，其到 予以假释释放。 本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、杨某丙破坏国家对货币的管理制度，明知是假币而购买后又予以出售，数额特别巨大，其行为均构成出售、购买 ...

后即行完结，事后无法再行复算。第三组证据是孙某某领取劳动报酬的凭证，1-6为孙某某直接领取的现金。7-9为农行转账支票，转账支票附有孙某某的收条。1- 以同期中国人民银行规定的贷款利率进行计算，应从2009年3月11日起至欠款付清之日止。因被告宝冶项目部是被告宝冶公司开办，且未在工商管理部门注册登记或 ...

工作，包括铁路货场管理等。 2、《郑州铁路局专用线劳务协议》、记账凭证、发票、银行收款凭证，证实2005年度专用线劳务协议中下陈铁路货场应当负承的铁路职工劳务费的 去向的供述。 5、河南省统一财务收款收据、汝州市非税收入专用现金缴款单，证实案发后被告人刘某某退缴赃款6万元，已由汝州市人民检察院上缴汝州 ...

万美元，其中以货币出资50万美元。2005年11月28日原告通过日本XXXX银行汇入第二笔投资20万美元。 2007年9月27日，原告向被告寄送了一 、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及相关材料；8、其他与公司经营有关的公司管理文件、资料及财务资料。 上海新高信会计师事务所有限公司所出具 ...

，蔡某乙、李某丁与杨某某三方签订一份广益研究所、伊莉娜公司合作协议及管理章程，约定三方各自发挥各人优势，使伊莉娜公司、广益研究所现有主要产品在一、两 产品销售和招商，三方合作期间系以伊莉娜公司名义对外经营，并使用了伊莉娜公司的银行账户。三方合作期间成立了董事会，由蔡某乙担任董事长，杨某某与李某丁担任副 ...

月13日，被告人宋某某与付彦民（已判刑）到上蔡县X乡X村以1200元现金从朱东伟手中购买2005年版假人民币x元，被告人宋某某与付彦民等人 ，中国人民银行鄢陵县支行假币收入凭证，本院（2007）上刑初字第X号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋某某伙同他人违反国家货币金融管理制度，购买 ...

原告的业务员，一九九六年十月二十四日前往广州收取汇龙胶粘制品厂现金货款（略）.75元。到达公司后由于未能到银行入帐，乃携款回家。被告途中到江南派出所报失现金（ 安全措施而让被告一人带回去，均为失职行为。货款遗失并不是被告的主观故意，而是原告的管理制度混乱，被告实质上也是一受害者，另本案属寄存财物的遗失 ...