支付下欠的股权转让款38万元。在诉讼期间，宏光置业公司控告陈某某虚假出资，合同诈骗。2002年6月，郑州市管城回族区公安分局对此立案侦查。原审法院将案件移送 绿康药业公司法定代表人胡建国、股东罗翠霞一直被通缉在逃，陈某某因涉嫌犯罪被羁押，股东王亚军、河南昌泰建材设备购销有限公司也没有经营绿康药业公司， ...

和准备。汪某某也没有诈骗他人钱财据为己有的主观故意。工程如搞不成，汪某某表示退钱，而且没有逃匿和回避。第二，汪某某的行为是居间合同行为，是民事法律 信阳市第一看守所。 15、汪某某户籍证明在卷、信阳市公安局游河派出所证明汪某某无犯罪前科证明在卷。 16、被告人汪某某亲属与被害人李XX达成的退还三万元的 ...

，兴达煤矿和村委会均应承担责任。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉嫌经济犯罪若干问题的规定》第三条规定：“单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，以 兴达煤矿的经营权且不能追回已付购矿款，即向公安机关举报吴某某合同诈骗。郑州市金水区人民检察院以郑金检起诉（2002）X号起诉书，指控吴某某犯 ...

指控的犯罪事实、罪名以及提供的证据材料均无异议，表示悔罪，请求从轻判处。其辩护人辩称，被告人主观上不具有非法占有贷款为目的，客观上没有实施合同诈骗的行为 资金情况。 （4）宁陵县公安局经侦大队对刘某某房产调查说明1份，宁陵县金地房地产测绘所对刘某某企业所做房产分布平面图2张，证明被告人刘某某现有房屋 ...

财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的不得担任公司的董事长、监事、高级管理 济源弘荣化工公司工商登记的董事长。 本院认为，齐某甲等七人称史某某因票据诈骗被判刑，按法律规定已丧失当董事长的资格，《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

石景山区泽洋大厦X房间，利用虚假注册的中港汇通投资有限公司名义，以签订投资合同的手段某行诈骗活动，有被告人供述、被害人陈述、证人证言均可证实，被告人张某甲参与 ，对聂某某从轻处罚的辩护意见。据此，根据被告人张某甲、李某乙、聂某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程某，依据《中华人民共和国刑法》第二百 ...

讯成实业有限公司(以下简称讯成公司)、被告上海创大实业有限公司(以下简称创大公司)借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本院于2003年9月3日公开 6月24日，被告旸瀛公司法定代表人周某向上海市公安局经济犯罪侦查总队举报朱耀明涉嫌贷款诈骗，划走其实际控制的公司向上海银行外滩支行所贷款项人民币 ...

提走了1100万元国债”，“该笔国债回购资金600万元，与我部毫无关系，完全是诈骗。但由于是利用了我部席位，我部一直在追款”，“我们保证只要追回了资金 的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因 ...

、第十八条、第二十八条、最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之 起诉的是借款担保纠纷，皮埃特罗公司是否采取虚假手段设立，以及是否利用合同进行诈骗，不属本案审理范围。建行郑铁分行营业部在皮埃特罗公司申请1520万元贷款时 ...

，而侦查的事实与本案纠纷有直接关系，即双方在履行合同的过程中是否存在我司的桔水、酒精被诈骗或盗窃的问题。而原审法院在椰岛公司于2004年7月 增值税发票于法有据，本院予以支持。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定：＂人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有 ...