了8560、7545、9056、9317、9276等资金账户，并从北京海通公司汇划、转账1.1亿元进行证券投资。2001年2月，中兴信托投资有限责任公司划款 5个账户。 又查明：2003年4月22日，李某乙3092资金账户中发生“支票强制取出”，x元的资金被强制取出。同一天，该资金账户下的股票还发生多 ...

对证据4所盖公章的真实性予以认可，但认为该证据不能反映该款转账进账的过程，对其真实性不予认可，对证据6认为与本案并无直接关系。被告认为，原告所提交的 共计104万元，其中现金8万元，转帐支票96万元；证据5证实了原告多次向第六工程处催款的过程。上述证据证明原告已按约定履行了出借款项的义务，对原告所主张 ...

这是事实。在与三印厂的生意上，我们仅仅是开票转账而已。由于后来加价多了，吴某某不满意。我曾几次对吴某：“我赚你厂的钱又怎样你们的厂长也 上海精山机械电器有限公司受精工厂的委托加工产品，业务量为150万元。期间，我曾送给邵某某现金8000元及每张价值100元的电子消费卡24张。 2、丁惠来陈述：为我厂给 ...

对证据4所盖公章的真实性予以认可，但认为该证据不能反映该款转账进账的过程，对其真实性不予认可，对证据6认为与本案并无直接关系。被告认为，原告所提交的 共计104万元，其中现金8万元，转帐支票96万元；证据5证实了原告多次向第六工程处催款的过程。上述证据证明原告已按约定履行了出借款项的义务，对原告所主张 ...

某、惠某虚开增值税专用发票，仍参与并帮助其虚开增值税专用发票和货款到帐后的支取与转账，共计虚开增值税专用发票（略）元(含税销售额),增值税税款（略）.67元。案发后，李 增值税专用发票，货款转到南某市X区惠某棉花加工厂后,由闫某、李某以现金形式或转帐支票背书形式从惠某军处取走，闫某与李某则支付惠某每吨 ...

的行为应视为向其归还借款本金。XXX公司认为2007年9月11日通过转帐支票向“XXX公司”支付x元的行为也系归还XXX借款本金的行为，但未举证证明XXX .5万元，与XXX诉请本金金额一致，虽然部分金额并未通过银行转账的方式进行交付，但是在民事行为中，现金支付也是存在的，且XXX也举示了相应金额的 ...

电业局付店供电所收费专用账户，该账户为付店供电所收缴电费、保管电费及向局财务转账所用，不允许与电费无关的其他资金在本账户发生往来。 3、证人赵X光 投资或外借资金，不得减免电费收入和有关附加费。回收的电费现金、支票，收费人员须在当天送银行电费账户，现金不准在办公室或收费人员家中存放过夜，不准挪做他用。 ...

款项是以支票形式支付的，申钳公司给桔祥公司的支票都是没有开抬头的。还有部分款项是以现金形式汇过去的，一共汇给桔祥公司100多万。2009年4 排除双方可能存在除银行转账以外的其他资金往来形式，现上诉人称2005年桔祥公司收支原始凭证上仅有一笔来自申钳公司10万元的款项，并不足以推翻其对涉案金额已经作出 ...

其担任信阳市发展投资有限公司财务部出纳员的职务便利，先后从其掌管的单位库存现金及43次用现金支票在金融机构取出的公款中，挪用196.719万元至其用自己个人名义在 投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对公诉人提出被告人有自首情节，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人易某在 ...

3、书证：阳光宾馆在中国银行取款凭证、拨款单、明细帐、湖南省监狱管理局转账到阳光宾馆证明材料，证明湖南省监狱管理局向阳光宾馆拨款55万元。 4、被告人 长沙市商业银行汇丰支行（原长沙市汇丰信用社）证明材料及对利息差的说明材料、定期存款单、转帐支票、湖南省监狱管理局收到利息的凭证，证明长沙市汇丰信用社 ...