号帐户提取现金人民币3万元，并将人民币20余万元以个人名义存入银行和购买信用卡等。 5、证人李某证言证实：分两次向潘某单位借款人民币410万元用于 捷摩托车厂和春天百货公司款共计人民币410万元。 10、潘某的主体身份证明材料证实：潘某为国家工作人员。 一审法院根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款 ...

资人的高息证据不足，因目前尚无证据证明闫桂芳收到的240万元转给了原告，且闫桂芳不是富田公司的工作人员。房信部与宏盛公司系融资 开办，根据中国人民银行银发(1996)年X号《关于清理商业银行国际业务部，房地产信贷部，信用卡业务部(以下简称“三部”)对外营业机构的通知》的有关规定，各商业银行及其分行设立 ...

，没有任何过错，不承担民事责任；上海市公安局的鉴定有效，该鉴定的文字表述已经证明贷记凭证上的印章印文是“盖有的”，“鉴定所”的第一份鉴定有“贷记 相继提出存款达2700万元，继而通过冯志苗、马君伟(均取保候审)和私人牡丹信用卡提取现金1300万元逃遁。犯罪嫌疑人王某随张旭等人携赃款逃往澳门。1997年 ...

总经理职务之便以支付袁某庭个人借款的名义，陆续将公款165万元汇入袁某庭个人信用卡后，袁某庭分别以王某某X、张树坤、唐乐天、唐文慧的名义 注册的100万元退给王某洁的过程。 被告人王某某X的主体身份证明，证实被告人王某某X系国家工作人员。扣押物品清单证实，案发后东营市人民检察院扣押被告人王某某X财产有 ...

业务。 原审法院认为，电话银行划拨借记卡上的钱款无需持卡人携带本人的身份证明及借记卡交给银行工作人员审验，而是只要向该银行客户服务系统输入借记卡号及相应的 公安分局经济犯罪侦查支队正对某娅涉嫌信用卡诈骗案进行侦查。二审中，被上诉人田某向本院提交了查询明细打印单，证明上诉人的交易系统存在缺陷，合议庭认为 ...

将“储蓄存单作贷款抵押核对单”送到典当行的有关情节；有王素敏证明其丈夫路少勇曾让田某办信用卡时将王素敏的身份证给田某及其不知有50万存单的情节 原审法院在庭审中已质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人田某身为国家金融工作人员，利用其工作之便，采用变更储户姓名、虚构存款金额的手段，伪造储蓄存单，其行为已 ...

入个人金穗卡中套出现金居为己有的证据有： 1.农行丹东市X区办信用卡部同城他行票据存款凭证，丹东市X区人民检察院查询犯罪嫌疑人存款，汇款通知书( 支票，丹东城市合作银行聚宝支行进帐单，丹东市X区人民检察院协助查询存款通知书证明南洋制衣有限公司支付某丹东毛衫厂加工费2126.4元了落入了个体户刘某军的帐 ...

总公司所属天津感光材料公司资产、债某、债某和人员达成共识，为指导下一步移交工作，订立本协议：对涉及天津感光材料公司资产、债某、债某和人员的移交工作 向张某华等人的信用卡中存入帐款的具体数额。 天津光大银行、天津远大感光材料公司对上述证据的真实性无异议，但认为上述证据不能证明所谓代发工资、交付资金使用费 ...

生家坐车带至宜章县X乡X村杨金财母亲家。下午4时许，杨金财将一张农村信用卡的用户名和账号要肖某乙通过短信发给了吴。随后，杨金财打了吴某电话，要求吴 月11日晚饭时，杨金财找到他讲，杨金财在他工作的天塘农村信用社取款时，银行卡留在银行里了。 （10）寻人启事证明，肖某乙经辩认后确认伙同杨金财绑架的男孩子 ...