4、证人焦××、兰××等人的证言：证实将竞买保证金交到陈某某指定的账户，时间不长陈某将保证金退还的事实。 5、王××工商银行账户及证券账户记录： 营业执照及拍卖经营批准证书等：证实信阳市拍卖行的企业性质等事实。 9、拘留证、取保候审决定书：证实被告人陈某某被采取强制措施的种类和时间。 以上证据，均由 ...

经济犯罪侦查支队指定的账户。 2006年10月31日，珠海市公安局决定对被告郑某取保候审。同日，原、被告又签订协议书一份。内容为“甲方邵某、乙方郑 妮”品牌服装的《进口代理合同》，合同签订后，原告将港币780,000元“合同履行保证金”交给被告郑某；2000年7月，被告郑某打电话称有一批服装可以给原告 ...

的名义与闫某某签定了工程施工合同，并约定2009年5月26日开工。当日，朱某某收取闫某某合同保证金5万元。2009年6月中旬，闫某某家属从南水北调办公室得知该工程不存在，便向朱某某要保证金，朱某某迫不得已退还3万元。2009年7月29日，朱某某为了躲避闫某某的家属，将 ...

某代表东关分理处与被告人某某某三方约定：北京星海公司将50万元现金存入东关分理处做保证金，存入后存单由东关分理处保管并以东关分理处名义给星海公司出具存单保管函，存单 发现孟某涉嫌挪用公款，并将其抓获归案，虽其在取保候审后，能自动到看守所归案，但其行为依法不构成自首。另查，上诉人某某因涉嫌挪用公款犯罪于 ...

合同诈骗于2005年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审。 北京市朝阳区人民检察院以京朝检审监刑字（2005）第X号起诉书指控 租用了1辆吉田牌吉普车（车牌号为京F/x），预付月租金3500元，保证金5500元。 9、北京恒通华泰汽车销售有限公司押金收取凭单以及收款凭单，证明：该 ...

要求退还加盟费；2、加盟费的性质是合同乙方的经营保证金，期满后双方结算无债务则甲方全额退还乙方，若有债务则该加盟费折抵债务，原告挪用资金数额21万多元， 取保候审。在取保候审期间原告又将物流价值7800元的货返还给被告公司。货物返还后，原告张某认为双方的合同没有再履行的必要，要求对方退还加盟费5万元及 ...

信用卡管理犯罪于2009年9月14日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2010年5月17日被新罗区人民法院取保候审。 龙岩市新罗区人民检察院指控被告人曾某某诈骗，被告人黄某乙 户名为李某某，账号为x的帐户上，后对方又叫其准备x元的保证金，其觉得奇怪便报警的事实。 （14）被害人任华的证言，证实2009年 ...

陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某乙的陈某，扣押及退还物品清单，机动车信息表，车辆租用协议书，莆田市公安局城厢分局刑事侦查大队凤凰山中队出具的证明，抓获经过及破案报告书，取保候审决定书，解除取保候审决定书，没收保证金决定书，福建省行政没收款收据，释放通知书，户籍证明，拘留证、 ...

4月28日经梁园区检察院决定逮捕，同日由商丘市公安局梁园分局执行逮捕，同日被取保候审。因涉嫌挪用公款犯罪，于2009年7月11日被商丘市公安局梁园分局 按揭抵押贷款，一次性贷款800多万元，按照银行规定从贷款中扣除100万元作为保证金，后退还50万元，由银行客户经理李某某负责保管的事实。 6、证人王 ...

于2007年11月3日被龙山县公安局刑事拘留，2008年8月6日被龙山县检察院取保候审，2008年12月25日由龙山县人民法院决定逮捕。现押于龙山县看守所。 二审 的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十六条组织、领导犯罪集团 ...