城关镇贸易商行的批复”（该批复内容为：城关镇中兴食品厂、工艺厂，根据地委行署、县委县政府关于推行产权制度工作的统一部署，按照地委行署《关于深入企业产权 ，其作为一审原告提起诉讼，符合法律规定。 对于本案的诉讼时效问题。被上诉人工艺厂利用本案争议房屋作抵押于1995年两次向中国银行永城支行贷款计13万元 ...

五金建材装饰材料经营部”（以下简称国权经营部）的营业执照，然后“老邓”到乐从镇中国银行申办支票帐号，最后开始虚假经营。国权经营部经营一段时间后，黄某乙 诈骗属数额特别巨大，以合同方式诈骗属数额巨大，侵犯了我国的金融票据管理制度、经济合同管理秩序和单位、公民财产的所有权，已分别构成票据诈骗罪、合同诈骗罪 ...

审查认为单据仍存在“迟交单”的不符点，并于1999年8月13日电告中国银行香港分行，表示：“我行保留单据，听候贵行指示。风险由贵行承担。”1999 实行一裁终局制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理”的规定。原审法院驳回其诉讼请求符合法律规定。 ...

介绍，骗取“四川广成车辆制造有限公司”负责人的信任，将该公司1000万元资金某存入中国银行温江支行营业部。被告人蔡某某、吴某丙在协助该公司开户时，被告人蔡某某 认为，根据1999年6月25日最高某民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业 ...

向上述境外公司签订虚假进口废旧日本船、生产原料聚脂切片购货合同的手段，欺骗中国银行鄞县支行、交通银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行，申请开立13单远期信用证获得 大量的证据表明，被告人胡某甲作为五洲公司的法定代表人，违反国家金某管理制度的规定，授意公司下属人员与境外企业通谋以虚假进口货物的手段骗开 ...

1.（略）亿元，其中城中信用社X万元、交通银行文惠办事处798万元、中国银行营业部1198万元、建设银行柳南办事处5997万元、建设银行八一办事处5660.125万元。另外 共作案时间两个余月即获赃款140万余元，并毁灭罪证，企图逃避法律责任，因此共辩解无非法占有之目的，行为不构成犯罪的理由不能成立； ...

的信用卡制度的全面崩溃。综上所述，上诉人未提供证据证明签购单上的签名与信用卡上预留签名不符，也未能证明持卡人与卡上的照片不一致，惠发公司的 行为。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，恳请驳回上诉，维持原判。 审理查明，二○○三年十一月二十四日叶某X向中国银行珠海市分行书面申报长城信用卡挂失登记，报 ...

证证明，李某甲2004年6月带团出访英国、比利时、加拿大。 10、中国银行湖南省分行出具的美元、加元兑人民币汇率证明。 11、“张锡明”“邢某某”“陈 的股份发生了实际转让，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，受贿数额按转让行为时股份价值计算，故受贿 ...

三份虚假合同欺骗银行开立信用证的手段，通过中仪经纬进出口公司从开证行中国银行总行、中国建设银行北京市分行为北京瑞得科技贸易发展公司骗购外汇447.685万 及有关局关于某出口企业及外贸公司代理进口业务中禁止“四自三不见”及采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手续代理进口业务的相关文件、规定。 15 ...

中级人民法院，法院又将该款支付了申请执行蓝天公司的债权人东营区X村信用合作社联合社；中国银行进帐单、信用卡分户帐，证实从民建大厦开出的14万元转帐支票 条第一款、第九十三条第二款、《最高人民法院关于某理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 ...