时也仅仅怀疑用于诈骗，未经自己及公安机关确认，一审认定上诉人明知是用于炸机，还交给曾某某，构成诈骗罪证据不足。2、一审判决上诉人构成诈骗罪及妨害信用卡管理 他人银行卡50张，已扣除了上诉人黄某乙最后一批交给上诉人曾某某的6张，不存在双重认定。 本院认为，上诉人曾某某明知他人利用信用卡进行诈骗活动，仍为 ...

(11)被告人杨某某的供述及辨认同案犯笔录、照片证明，其在台湾因赌博输了六百多万元，因还不起赌债，债主“陈某富”就说他们在搞诈骗，让其到大陆 条、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》 ...

放在ATM机操作键盘位置上的电子读码器的灯在闪动，我们知道读码器还没有取走。后过了十分钟左右有一个男子来到ATM机前，黄某丙看过监控录像认出这 白某某出生于X年X月X日，已达刑事责任年龄。 至于被告人白某某及其辩护人提出不构成窃取信用卡信息罪的辩解和辩护意见。经查，被告人白某某在公安机关侦查阶段供述其 ...

某某负责与诈骗公司联系，并联系最底下取款的“马仔”，其负责找人教“马仔”如何操作，还负责每天对帐。直到2008年11月底，共帮诈骗公司取款人民币400多万元，诈骗 20张银行卡外，还以x元的价格贩卖了80张的银行卡。故原判对其贩卖信用卡数量的认定事实清楚，证据充分，上诉人黄某己该上诉理由不能成立，不予 ...

的情形，于2010年6月18日转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派代理检察员翟二闯出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了 条第一款第（四）项之规定，提请以信用卡诈骗罪进行处罚。 被告人张某某辩解称其办卡是正当行为，只是暂时还不上钱。 经审理查明：一、2007年 ...

公司的经营活动，而没有从事金融业务，故其行为不构成非法吸收公众存款罪。（3）被告人邹某甲已积极归还了信用卡透支本息，未给银行造成损失，已取得了 总面积为937.5平方的房产权证办理完毕,并在10日内抵押给担保公司作为反担保抵押物。还证实先锋汽车公司签订的购买盘龙湾三楼房屋的购房合同系他于2003年1月 ...

。而我公司工作人员也是认真核对了持卡人的身份证和签名才让其购物消费的。因此我司的行为已严格遵守有关信用卡使用的操作规程，不存在过错。其次，按《中国建设银行 消费了5435元，被告员工当时有按规定通过POS机划卡结算并经银行授权同意，还抄下了持卡购物人的“身份证”号码后才准许该人消费。同年4月1日，原告 ...

差异不大，但被上诉人的售货员在持卡人以不同金额连续五次刷卡购物(其中四次不成功)的异常消费行为中未引起足够的重视，没有进一步要求持卡人提供足以证明其身份 的工作人员将上述信用卡上记载的被上诉人的身份证号码抄写在签购单上，但未要求该持卡消费人出示有关身份证明文件。 此外，被上诉人还提供了2003年12月 ...

处理问题的通知》(工银卡(1999)74)规定，鉴于工行统一版本的牡丹卡计算机应用系统目前还不能处理18位的居民身份证，故在办理建档、开户、发放副卡等 他人冒领透支2000元现金的，被上诉人存在着审查不严、违规操作的行为，且违反了中国人民银行《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金》中：“开户 ...

，先后持卡透支本金及利息共计人民币178113.51元。经某某银行本溪分行多次催收，拒不归还。 被告人李某被抓获归案。 公诉机关提供如下证据证明上述事实： 一、物某、 其所工作的银行办理了信用卡，后累计透支20余万元。经该行电话催收后，李某答应还钱。后来李某电话停机了，便再联系不上了。 四、被告人李某 ...