的诉某请求是否合理合法。 围绕争议焦点，原告向本院提供了以下证据：1、个人独资企业设立申请书，证明原告借给被告现金的资金来源；2、被告的离婚协议，证明被告向 。2010年12月20日原告第三次向本院申请诉某保全，要求冻结贾某在金厦建设集团有限公司的80多万元债权，但因2010年5月21日贾某已将该公司 ...

万元由四被告人平均分赃。案发后，除被告人刘某某拒不退赃外(已依法冻结其所分得存于金融机构的赃款32万元)，其余三被告人均已将各自所得赃款 有关社会福利基金管理的规定。社会福利基金的使用范围:用于……支持社区服务、社会福利企业和其他社会公益、慈善事业的发展…….。(4).出示了动用72万元款项借给龙泉山 ...

有关社会福利基金管理的规定。社会福利基金的使用范围:用于……支持社区服务、社会福利企业和其他社会公益、慈善事业的发展…….。(4).出示了动用72万元款项借给龙泉山 :公诉机关向某庭出示的查封、冻结、扣押被告人王某和家庭的财产的证据显示:其财产的储蓄存入、购买房产及出借等，时间均在1997年10月以后 ...

期间，汤某甲开出的X号空头支票、X号空头支票和退票通知书。 (11)企业登记查询结果证实，长顺公司于2001年2月8日成立，2003年5月26日注销， 甲以粤港公司及其职员崔志豪被“香港商业调查科”调查，资金被冻结为由，拒绝退还款项，并开出多份空头支票欺骗鹤山贵翔公司。具体事实如下： 1、2003年4 ...

，2009年5月12日，本院根据原告的申请对被告采取财产保全措施，对其基本结算账户进行冻结。2009年6月8日，被告以置换担保的方式申请解除冻结， 不能及时依据合同获得货款实际上就丧失了货款的交易性和流通性，加上被告付款逾期时间长，所以货款本身就是一种损失，再考虑双方约定的违约金带有惩罚性质，综合以上 ...

，2009年5月12日，本院根据原告的申请对被告采取财产保全措施，对其基本结算账户进行冻结。2009年6月8日，被告以置换担保的方式申请解除冻结， 不能及时依据合同获得货款实际上就丧失了货款的交易性和流通性，加上被告付款逾期时间长，所以货款本身就是一种损失，再考虑双方约定的违约金带有惩罚性质，综合以上 ...

老板就从贵州请了采煤工人，但宋某就想方设法将贵州人赶走，福建人投资一年多时间一直没有什么效益，最后就不再投资了。到2006年11月底，宋某、我、郑 款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将股份 ...

原告承包的原东洛企业办某矿权人的矿区X区。2006年5月，桂东县X组织人员将原告经某6个月的金属矿强行炸毁关闭。金属矿被强行关闭后，原告多次找到被告要求恢复 均提出某议，由于原告李某丙、刘某戊、张某、吕某提供的白发票时间跨度长，大部分未注明具体用途，很难分清是否用于（略）号采矿许可证的生产经某范围， ...

富成高级广场砖厂(以下称富成高级广场砖厂)。富成装饰砖厂作为朗沙经联社辖下企业，继续存续，现名为“佛山市南海区富成装饰砖厂”。2005年11月，佛山市南 与林某某第一次进行押金转付租金的时间，是在2005年11月本院作出(2005)佛中法民二初字第142-X号民事裁定冻结朗沙经联社因发包佛山市南海区富 ...

采信。据此，被告单位东X实业（中国）有限公司是否真实存在，是否系香港合法成立企业，无从证实。因此，对被告单位东X实业（中国）有限公司在法律上的主体资格不予 之初，以实施违法犯罪为主要活动，从本案看，短短几个月的时间内诈骗x美元，随即注销银行账户，以掩人耳目。涉案公司成立于2007年3月15日，从公司的 ...