（略）元由阿营销部转到被告哈尔滨市烟草公司帐户。 证据七、阿城市公安局查询、冻结犯罪嫌疑人存款通知书及交通银行进帐单5份，证明公安机关向被告哈尔滨市烟草公司追缴 哈尔滨市烟草公司的诉讼请求。 审理中，原、被告对以下事实无异议: 一、被告岳某犯罪前是被告阿营销部的稽查员、黄铁强是烟草访销员。 二、被告岳 ...

委托代理人邓某某。 上诉人中国建设银行股份有限公司辰溪支行（以下简称辰溪建行）因储蓄存款合同纠纷一案，不服湖南省辰溪县人民法院于2010年4月29日作出的（2009 ，经警方调查，并提取辰溪农行ATM机的监控录像资料后，证实有2名犯罪嫌疑人于2009年10月8日18时43分至18时45分，在该ATM ...

8时许，安徽省全椒县公安局抓获李某生、朱某某、李某乙3名江西瑞安籍犯罪嫌疑人，经初查，该3人长期流窜在外，利用在银行ATM自动取款机上安装针孔 年8月5日在中国银行取款机上取款1500元的查询明细；2、童某某于2009年8月6日在中国农业银行武陵支行紫桥分理处存款4000元的明细；3、2009年8月8 ...

发现该帐户只剩下88.91元。原告即向莆田中行咨询存款异常事宜，并向镇海派出所报案。经向莆田中行查询得知，莆田兴行早已监控到该卡在其自动取款机上被 、原告没有妥善保管好密码。因为卡和密码缺一不可，即使卡被复制，密码没有泄露，犯罪嫌疑人仍然取不到钱。而且原告密码泄露是在其他银行取款机上，莆田中行在密码 ...

钢轨丢失情况材料，邱某某豫x货车行驶证、通过高速行进照片，查询李某存款记录，运赃车辆、犯罪工具起获经过和扣押清单、照片，抓获经过，袁某某、贾 ，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当 ...

。张××未作法医鉴定。 认定事实的证据有：1、被告人张某甲供述。2、犯罪嫌疑人郭某某的供述。与起诉书指控的该起违法事实完全一致。3、证人张××、 骆××给绑匪打款5000元回执。（2）、银行查询记录：证明陈××朋友给被告人提供的银行卡打款5000元，贾××x元存款2008年10月26日被取走的事实。（ ...

亦无异议，但原告认为，录像资料显示原告存款在异地被盗取的时间与被告查询的清单显示的ATM取款的时间吻合，嫌疑人使用的是一张蓝色的卡，该卡与原告 材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费； ...

帐，人员安排及记录每天换汇交易的情况；被告人杨某丙、陈某丁、陆某某和犯罪嫌疑人杨某某等人负责到银行或网上操作换汇转帐事宜；谢某负责接送杜某来深圳 ；（4）、证实已对邓某庚、莫某某、杨某某等人进行追捕。 24、冻结存款、汇款通知书，证实冻结涉案件有关帐户的情况。 25、国家外汇管理局深圳市分局的情况说明 ...

形成储蓄合同关系是虚假的。被告于2008年元月才成立，不可能给原告办理储蓄存款。原告的开户手续是2005年元月在武陟县邮政局红旗路邮政支局（以下简称红旗路邮政 体育馆营业所的监控录像所记载的犯罪嫌疑人在“ATM”机操作将原告账户上的存款转帐的时间，与原告举证的原告帐户交易数据查询单所记载的时间相吻合。 ...

货损货主如果知道虚报的事实则成为共同犯罪嫌疑人，故证人与本案存有厉害关系；在马某甲个人犯罪中，因国家早有个人存款账户实名制规定，故指控其用掌握的 档案、于某某工商银行账号为（略）个人银行结算账户开户申请书及相应的历史交易明细查询，证实2007年11月30日至2007年12月12日济南铁路局3次向于某某 ...