某甲和苏某生在刘建平处时，伍某贵传真了两份内容为公司情况和银行帐号的文件到刘的公司，由刘转交给汤。经辨认，刘建平确认内容为粤港 人从此再没有任某业务、经济往来。 (5)香港警务处联络事务科提供的资料。 ①关某协查汤某甲涉嫌合同诈骗案的报告(2004年12月17日)。 香港并没有“华盛新利贸易有限公司” ...

说了增加投资的事，他就同意了。胡某通过手机短信将其银行帐号发给他，他在上蔡县农业银行给胡某汇去10万元钱，同时与胡某约定利润按64分成，他 某的辩护人辩称，起诉书认定被告人胡某收到被害人张某×、张某某钱数应为16万元。经查，被告人胡某先后3次接收被害人张某某汇款共16万元，除去其中2009年6月12日 ...

17日在隆回县城神龙宾馆边的建设银行营业部开了帐户，因当时熊某局长不在家，熊某要他拿自己的身份证开户（户名刘某丙），帐号为（略），并按照熊某自己 被告人熊某的身份等基本情况。 公诉机关指控被告人熊某收受应征青年彭某亲属好处费x元，经查，彭某的表哥张某某在征兵体检之前找到刘某丙，要刘某丙帮忙，刘某丙找到 ...

帐400万银行回单中，从中获取了天平公司在衡阳建行解放路支行的银行帐号。同月20日上午10时许，苗林思源与常某来到衡阳建行解放路支行，并将伪造的天平公司 有悖常某。苗林思源的辩护人还提出，本案的鉴定结论不具有合法性和科学性。经查，公诉机关提供的所有鉴定结论均是依照合法程序进行的，鉴定过程中，分别进行了 ...

发现自己的中国建设银行银行卡（卡号：x）上被转走了x元，经查有x元被转入被告彭某帐户，且有x元已被取走，下余x元。原告提起诉讼，请求依法判令 日，按照原告指令，被告建设银行郑州淮河东路支行从原告后三位为787的帐户向在湖南省娄底市娄星支行开立的户名为彭某的帐户（帐号为x）转帐x元， ...

经审理查明，2007年8月27日，原告在被告建行文明路分理处开立个人帐户，帐号为x，被告为原告填发储蓄存折一本（存折号码为x）和龙卡 九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1000元，由被告中国建设银行股份有限公司驻马店分行负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交 ...

向张购买了6件散花牌和4件红旗渠“银河之光”牌假烟，其按张某某提供的银行帐号给张汇了5000元购烟款。一段时间后张又介绍其认识了何某某，2008年其 张某某的辩解意见，经查，被告人张某某针对其辩解未提供相应的证据，且李某丙供述其是直接向张某某购买的10件假烟，并按张某某提供的银行帐号汇出了5000元购 ...

预交30万元押金。当日，赵某丙分3次将30万元预付款汇入赵某甲的银行帐号。赵某甲收到该款后，将该款取出用于偿还所欠他人高息借款的利息。赵 公众存款的数额有误，赵某甲实际非法吸收公众存款的数额仅为624.35万元”。经查，根据2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》， ...

，该分理处给原告开具了活期储蓄存折。该存折记载：帐号761，户名，凭折支取，加盖了“中国建设银行西峡县支行城关分理处储蓄专柜”印章，N0.x，97年12 查帐余额不符，存款已支取为由，拒绝支付。故原告诉至法院。 另查：2000年4月，金融部门的存储户名开始实行实名制。2004年被告由原中国人民建设银行 ...

人员任智慧看传票时发现错了，但已找不到人，又通过查录像确定错给被告了。第二天去支行查开卡资料，找到了被告的电话号码，第三天上午上班后原告 10月30日下午13时许，被告管某某持被告梁某某的活期存折（帐号为16-x）到原告中国农业银行濮阳市市区支行第一分理处取款，被告管某某向原告工作人员任智慧表明要取款 ...