甲的妻子。 佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控被告人刘某甲犯挪用资金罪一案，于2007年1月20日作出(2006)南刑初字第X号 ，证实于2005年3月10日抓获刘某兵。 （3）广州市公安局预审监管支队委托广州中联会计师事务所有限公司“关于安华白云拍卖行有限公司韶关分公司代收‘燕华大厦 ...

国际信托投资公司(以下简称河南国投)因与被上诉人三亚中亚信托投资公司(以下简称中亚公司)拆借资金合同纠纷一案，不服海南省高某人民法院(1997)琼经初字第X号民事判决， 签订的抵押借款合同。河南国投与中亚公司倒签的拆借合同是为了规避金融监管、并不准备实际履行的假拆借合同，应属无效。按照有关法律规定，对 ...

律师事务所律师。 上诉人中国建设银行襄樊樊东支行为与被上诉人中国农业银行枝江市支行资金拆借合同纠纷一案，不服湖北省高级人民法院(1998)鄂经初字第X号民事判决， 万元实为高息，不应予以支持；上诉人称签订、履行合同经过了人民银行同意和监管并无证据证明，故其上述上诉理由不能成立，均应予以驳回。原审判决 ...

。随后，油城信用社根据广汇企业集团出具的委托书，用特种转账传票将2500万元资金转至金麒麟公司在油城信用社开立的账户。拆借合同期满后，石油分行曾多 高级人民法院经审理认为:石油分行与油城信用社之间就资金拆借一事所发出的要约与承诺明确具体，且合同双方当事人规避金融监管，违反了人民银行有关同业拆借的管理 ...

的诉讼费用。 黑龙江省高级人民法院经审理认为：黑龙江国投公司与广州国投公司签订的资金拆借合同违反了中国人民银行关于非银行金融机构间同业拆借期限最长为一个月 拆借合同的有价证券回购协议均是为了规避有关金融机构的监管，违反中国人民银行关于拆借期限、利率、资金用途等方面的规定，均应认定为无效。 黑龙江国投 ...

上诉人（原审被告）：河南杉杉房地产开发有限公司。住所地：郑州市X路X号信息大厦X房间。 法定代表人：徐某某，该公司董事长。...

1款约定：协议签订后15个法定工作日，杉杉房地产公司将股权转让金2300万元转入专项资金账户，双方开始办理股权和法定代表人变更工商登记手续，杜某某将各项工商变更手续签字 所列之《股权转让协议补充协议二》及与相关的银行签署该附件的附件《资金监管协议》。2.4甲方授予各乙方按照本协议第2.1条所述甲方购买 ...

年11月30日签订了一份同业拆借协议书。该协议约定，由劳城社拆借资金600万元给原中保南海市支公司。拆借期限自1994年11月30日起至1995年5 月30日签订的同业拆借协议及根据该协议所完成的资金拆借行为，未经省级人民银行资金融通中心办理，系逃避金融监管的违法行为，协议约定的利率、期限等内容均违反 ...

，清溪公司一周某内转入30万元至专用账户作为该项目前期费用，一个月之内筹集资金1000万元，用于购买农民106亩土地款等各项开支。因清溪公司没有钱履约，2009 。 万生园公司成立之后，被告人李某、蒋某在郴州南方供销总公司及刘某失去监管的情况下，利用两人掌握的万生园公司印章、支票等便利条件，于2009 ...

后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 执行法院认为，新世纪开办时的注册资金600万元系河南省地质工程公司（下称地质公司）向河南省地质矿产勘查开发局（下 ，本院不予采信。新世纪汇入开发局600万元，应是新世纪各个股东对公司资金监管不力的结果，开发局只是新世纪其中一个股东的上级主管部门，不能就此认定 ...