单。2009年5月5日其和温某与东莞嘉茂电子科技有限公司的总经理林某、业务经理官某、李××在信阳其士大酒店商谈并签订了《租单合作协议书》。高某 保证金，返还回报为存单面额16%的好处费。协议签订后，其按照约定把李××的个人身份证原件交给李某办理定期存单，第二天李某和温某把户名为李××，期限为36个月， ...

开立个人存款账户。”被告平顶山市X村信用合作联社下属机构市X街分社作为专业的储蓄存款办理机构，在为“王兵”开立个人账户时，未对其身份证件进行认真核对，仅凭 金融机构，在办理业务过程中审查核对客户的真实身份是其法定的义务。本案中市郊联社下属机构市X街分社对自称叫王兵的人提供的明显虚假的身份证复印件未进行 ...

沟煤矿会计），证实大川沟煤矿2008年11月19日该矿转帐支出x元+1万元的业务和2008年11月30日现金收入x元不是她办的，2008年11月19日鑫 个人业务不便办理，就经常将其一个存折、印鉴、旧身份证存放在刘某某处（分理处），委托刘某某等人办理业务，他和分理处的几个人关系特殊，所以同意刘某某等人 ...

户名为“李某英”卡号为x的账户。当被告农行北站支行的柜台工作人员为原告办理业务时，告知了原告其存款卡号是外地卡号，要收取手续费。之后，被告 业务存在严重过错，故要求两被告赔偿其经济损失。 本院认为：原告将存款凭条和存款人身份证递交被告农行北站支行的工作人员要求存款时，应视为原告向被告北站支行提出了要求 ...

，5月6日上午余某其到信阳中行八一路分理处办存单，其以余某的一张身份证办理了定期三年的500万元存单，将复印件交给余，5月8日余某其把500 撤离。 9、东莞嘉茂电子科技有限公司证明材料证实，林××系该公司总经理、官××系该公司业务经理、李××系该公司业务员，三人代表公司与李某、温某某协商投资的行为系 ...

富和农业银行用各自的身份证办理银行卡，用于收支假冒品牌卷烟货款；被告人林某丙负责保管购销假冒品牌卷烟的账页、给付货款的银行卡业务回单及资金监管。2007年 。被告人林某丙保管假冒注册商标且伪劣卷烟的购销账页、给付上线货款的银行卡业务回单及过问资金的收支情况，但没有具体参与假冒注册商标且伪劣卷烟的购进和 ...

嫌疑人冒充南水北调工程施工人员，以买白灰为由，要求王某某办理金燕卡，在窃取以王某某妻子秦某某身份证办理的卡号为x金燕卡密码后，用卡号为x 迹象”，故上诉人称，被上诉人东关分社严重违反银行规章，对“异常迹象”和“有嫌疑的取款业务”，不履行“重新识别客户身份”和向上级报告的法定义务，对上诉人银行存款被冒领 ...

《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的规定，对取款的身份证进行了形式审查，在办理业务过程中无任何过错，但《支付结算办法》和《支付结算会计核算 得逞。尤其是在冒领130万元的过程中，三亚农行下属商品街分理处的人员协助诈骗嫌疑人办理有关转帐手续，并亲自填写单子，一定程度上助长了诈骗嫌疑人的气焰，也使 ...

安华白云公司当初的意思是成立安华公司韶关办事处，但刘某兵却成立公司，并解释说分公司影响大，方便办理业务，安华白云公司当时认为只要刘某兵能揽到业务，成立分公司也 1月15日、16日提出的两笔30万元共60万元现金存入了其用曾爱连的身份证在农行韶关分行开的私人储蓄帐户，原因是刘某兵对其说恒润公司暂时有合同 ...

(9)刑侦检验通知书等。该车入户资料齐全、有效；车管所办理该车入户时经过登记审核、车辆检验、登记复核和业务领导审核等程序，手续完备，符合《中华人民共和国 证明。第三人称是在上排市场捡到何某某身份证复印件办理摩托车入户没有证据。杨某乙是否借用何某某身份证办理入户有待调查。2、机动车注册登记工作规范虽规定 ...